证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-015 中金黄金股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议通知于 2026 年 7 月 7 日以传真和送达方式发出，会议于 2026 年 7 月 13 日以通讯表决 方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于部门组织机构调整的议案》。表决结果：赞成 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司独立设置董秘事务部，运营管理部 拆分为战略管理部和投资管理部，成立资源开发部、市场营销部、工会办公室， 撤销运营管理部。 （二）通过了《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期 保值业务的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 内容详见：《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保 值业务的公告》（公告编号：2026-016）。 该项议案已经董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2026 年 7 月 14 日 1