证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 公告编号：2026-065 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、鼎龙转债（债券代码：123255）转股期为 2025 年 10 月 9 日至 2031 年 4 月 1 日；最新有效的转股价格为 28.38 元/股。 2、2026 年第二季度，共有 1,360 张“鼎龙转债”完成转股（票面金额共计 136,000 元），合计转成 4,770 股鼎龙股份股票（股票代码：300054）。 3、截至 2026 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 909,562,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，湖北鼎龙控股股份 有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券（以下简 称“鼎龙转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）核准， 公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为 人民币 91,000 万元。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2025 年 4 月 23 日起在 深圳证券交易所上市交易，债券简称“鼎龙转债”，债券代码“123255”。 （二）可转换公司债券转股期限及转股价 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025 年 4 月 9 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 1 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息 款项不另计息）。 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 28.68 元/股。鉴于公司完成了 2024 年度权益分派实施工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调 整的相关规定，本次权益分配实施后，“鼎龙转债”的转股价格由 28.68 元/股 调整为 28.58 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派 调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。 公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权 9,775,200 份已全部行权完毕，公司股份总数对应增加 9,775,200 股。结合可转债转股价格 调整的相关规定，“鼎龙转债”转股价格由 28.58 元/股调整为 28.48 元/股，转 股价格调整生效日期为 2026 年 3 月 9 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于 2024 年股票期权激励计划第一期行权完成后调整可转债转股价格的公 告》（公告编号：2026-008）。 2026 年 6 月 17 日，公司完成了 2025 年度权益分派实施工作，根据公司 《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分配实施后， “鼎龙转债”的转股价格由 28.48 元/股调整为 28.38 元/股，具体内容详见公司 在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编 号：2026-060）。 截至本公告披露之日，“鼎龙转债”的转股价格为 28.38 元/股。 （三）可转债回售情况 公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第六次会议，于 2025 年 11 月 21 日召开鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议和 2025 年第一次临时股东会， 分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《募集说明 书》的约定，“鼎龙转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 5 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的相关文件，“鼎龙转债”本次共回售 20 张，具体内容详见公司在巨潮 资讯网披露的《关于鼎龙转债回售结果的公告》（公告编号：2025-089）。 二、可转债转股及股份变动情况 2026 年第二季度，鼎龙转债因转股减少 1,360 张（因转股减少的可转债金 额为 136,000 元，转股数量为 4,770 股）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司可转债 尚有 9,095,624 张（剩余可转债金额为 909,562,400 元）。 公司 2026 年第二季度股份变动情况如下： 本次变动前 股份 本次变动后 本次变动 （2026 年 3 月 31 日） （2026 年 6 月 30 日） 性质 数量 比例 限售条件流通股 209,917,703 22.14% 无限售条件流通股 738,150,519 总股本 948,068,222 可转债转股 其他 小计 数量 比例 0 172,499 172,499 210,090,202 22.04% 77.86% 4,770 5,013,190 5,017,960 743,168,479 77.96% 100% 4,770 5,185,689 5,190,459 953,258,681 100% 三、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-59720677” 进行咨询。 四、备查文件 1、截至 2026 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“鼎龙股 份”股本结构表。 特此公告。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2026 年 7 月 2 日