股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－070 紫光股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃权利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）目前是紫光股份有限公司（以下简称“公司”）持股 51%的控股子公司，为促进紫光计算机业务发展、补充研 发及运营资金等，公司于 2026 年 7 月 15 日召开第九届董事会第三十次会议审议通 过了《关于紫光计算机科技有限公司增资扩股引入投资者暨公司放弃权利的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易情况概述 1、本次交易基本情况 为促进自身业务发展、补充研发及运营资金等，紫光计算机拟进行增资扩股并引入投资者。经与增资方市场化协商，本次增资的投前估值为 600,000,000 元，增资金额合计 440,000,000 元，对应紫光计算机新增注册资本 366,666,667 元（以下简称“本次增资”），其中河南省豫铁智算私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“豫铁智算”)拟出资 179,000,000 元认购紫光计算机新增注册资本 149,166,667元；盐城华可股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“盐城华可”)拟出资 93,950,000元认购紫光计算机新增注册资本 78,291,667 元；嘉兴众元创业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“嘉兴众元”)拟出资 80,000,000 元认购紫光计算机新增注册资本66,666,667 元；嘉兴沄航股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“嘉兴沄航”)拟出资 52,000,000 元认购紫光计算机新增注册资本 43,333,333 元；海宸汇投（海南）投资有限公司（以下简称“海宸汇投”）拟出资 35,050,000 元认购紫光计算机新增注册资本 29,208,333 元，各方增资认购款超出新增注册资本部分将计入紫光计算机资本公积金。公司同意放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，紫光计算机注册资本将由 500,000,000 元增加至 866,666,667 元，公司对紫光计算机的持股比例将由 51%变更为 29.4231%，紫光计算机将不再纳入公司合并报表范围。 同时，本次增资实施前，紫光计算机现有股东郑州紫慧企业管理中心（有限合 伙）（以下简称“郑州紫慧”）拟将其持有紫光计算机 2.2000%的股权（对应 1,100 万元注册资本）、天津厚泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津厚泰”）拟将其持有紫光计算机 2.2420%的股权（对应 1,121 万元注册资本）、天津厚豫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津厚豫”）拟将其持有紫光计算机 2.2100%的股权（对应 1,105 万元注册资本）、天津厚颐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津厚颐”）拟将其持有紫光计算机 2.0480%的股权（对应 1,024 万元注册资本）、天津厚贞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津厚贞”）拟将其持有紫光计算机 3.3000%的股权（对应 1,650 万元注册资本）共计紫光计算机 12%的股 权转让给海宸汇投，转让价格分别为 1,100 万元、1,121 万元、1,105 万元、1,024 万 元和 1,650 万元（以下简称“本次股权转让”，与“本次增资”合称“本次交易”）。公司同意放弃本次股权转让的优先购买权。 此外，公司董事会同意授权公司经营管理层办理与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于签署增资协议、股东协议等相关协议以及办理相关的工商变更登记手续等。本次交易最终以实际交割和工商变更登记情况为准。 2、审批程序 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 二、本次交易合作方基本情况 （一）豫铁智算 1、基本情况 公司名称：河南省豫铁智算私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91410100MAKHHB4M7H 主要经营场所：河南省郑州市高新区红杉路 59 号 5 号楼一单元 17 层 1701-1-26 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：河南铁投私募基金管理有限公司、上海可可私募基金管理有限公司 出资额：18,600.00 万元人民币 经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 出资结构：河南铁投私募基金管理有限公司出资比例为 0.5376%，上海可可私募基金管理有限公司出资比例为 0.0538%，河南省铁路建设投资集团有限公司出资比例为 99.4086%。 2、关联关系情况：豫铁智算与公司不存在关联关系，不属于公司关联方。 3、截至本公告披露日，豫铁智算不是失信被执行人。 （二）盐城华可 1、基本情况 公司名称：盐城华可股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91320913MAK28W276L 主要经营场所：江苏省盐城市盐南高新区新都街道金融城 6 号楼 3304-201 室 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海可可私募基金管理有限公司 出资额：10,401.00 万元人民币 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 出资结构：执行事务合伙人上海可可私募基金管理有限公司出资比例为 0.0096%；出资比例超过 5%的有限合伙人包括：山东捷瑞物流有限公司出资比例为 19.2289%，王世忱出资比例为 18.2675%，朱建民出资比例为 9.6145%，海南培鹰创业投资有限公司出资比例为 9.6145%，海南灵隐创业投资有限公司出资比例为 9.6145%。 2、关联关系情况：盐城华可与公司不存在关联关系，不属于公司关联方。 3、截至本公告披露日，盐城华可不是失信被执行人。 （三）嘉兴众元 1、基本情况 公司名称：嘉兴众元创业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330402MAKFNHJL18 主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼229室-54 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：道海投资（海南）合伙企业（有限合伙） 出资额：3,000.00 万元人民币 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 出资结构：道海投资（海南）合伙企业（有限合伙）出资比例为 96.6667%，王晓敏出资比例为 3.3333%。 2、关联关系情况：嘉兴众元与公司不存在关联关系，不属于公司关联方。 3、截至本公告披露日，嘉兴众元不是失信被执行人。 （四）嘉兴沄航 1、基本情况 公司名称：嘉兴沄航股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330402MAKDYPDQ4D 主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼227室-21 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海双创沣壤私募基金管理有限公司 出资额：1,000.00 万元人民币 经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 出资结构：上海双创沣壤私募基金管理有限公司出资比例为 0.10%，秦晓华出资比例为 99.90%。 2、关联关系情况：嘉兴沄航与公司不存在关联关系，不属于公司关联方。 3、截至本公告披露日，嘉兴沄航不是失信被执行人。 （五）海宸汇投 1、基本情况 公司名称：海宸汇投（海南）投资有限公司 统一社会信用代码：91460000MAK767503Q 注册地：海南省三亚市吉阳区榆亚路 797 号高德体育大厦 1 楼 101 房 183 号 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：樊翠翠 注册资本：5,000.00 万元人民币 经营范围：一般经营项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示） 股权结构：樊翠翠持有海宸汇投 80.00%的股权，李莹持有海宸汇投 20.00%的股权。 2、关联关系情况：海宸汇投与公司不存在关联关系，不属于公司关联方。 3、截至本公告披露日，海宸汇投不是失信被执行人。 三、标的公司基本情况 1、基本信息 公司名