证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-027 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2026年7月10日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年7月15日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、 审议通过了关于设立重庆西电高压开关有限公司并 实施重庆高压开关智慧工厂项目的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票（关联董事赵永志、朱琦琦、刘淑娟、刘克民回避表决），审议通过。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于对外股权投资暨关联交易 的公告》（公告编号：2026-028）。 二、 审议通过了关于西电套管重庆高压套管智慧工厂项目的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 同意西安西电高压套管有限公司投资9,550万元实施高压套管智慧工厂建设项目。 三、 审议通过了关于西高院特高压实验室建设项目的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 同意西安高压电器研究院股份有限公司投资5,740万元实施特高压实验室建设项目。 四、 审议通过了关于西高院向青岛海检增资的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 同意西高院增资青岛海洋电气设备检测有限公司2,680万元，实现控股并表。 五、 审议通过了关于修订《内部控制管理制度》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《内部控制管理制度》。 六、 审议通过了关于修订《对外捐赠管理办法》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 七、 审议通过了关于补选董事会审计委员会委员的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 同意刘淑娟女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期与其董事任期一致。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2026年7月16日