证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2026-028 招商银行股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  2025 年度股东会（简称本次会议）是否有否决议案：无 一、本次会议召开和出席情况 （一）本次会议召开的时间：2026 年 6 月 25 日 （二）本次会议召开的地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼 会议室 （三）出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况： 1.出席本次会议的股东和代理人人数（人） 11,365 其中：A 股股东和代理人人数（人） 11,359 H 股股东和代理人人数（人） 6 2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 15,569,648,125 其中：A 股股东和代理人持有股份总数（股） 12,040,617,062 H 股股东和代理人持有股份总数（股） 3,529,031,063 3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有表决 61.7357 权股份总数的比例（%） 其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 47.7426 H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 13.9931 1 （四）表决方式和本次会议主持情况等 本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络 投票仅适用于 A 股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港 联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关 规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，石岱 董事主持了本次会议并担任会议主席。 （五） 本公司董事和董事会秘书等的列席情况 1.本公司在任董事13人，列席11人，缪建民非执行董事和邓仁杰非执行董事因其他公务未列 席本次会议。 2.本公司董事会秘书列席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议。 3.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）等中介机构代表和董事会邀请的其他人士列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称：2025 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 12,004,488,519 99.6999 20,395,535 0.1694 15,733,008 0.1307 H股 3,501,579,160 99.2221 13,190,291 0.3738 14,261,612 0.4041 普通股合计： 15,506,067,679 99.5916 33,585,826 0.2157 29,994,620 0.1927 2. 议案名称：2025 年度报告（含经审计之财务报告） 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 12,005,725,602 99.7102 19,508,235 0.1620 15,383,225 0.1278 H股 3,511,919,330 99.5151 2,850,121 0.0808 14,261,612 0.4041 2 普通股合计： 15,517,644,932 3. 99.6660 22,358,356 0.1436 29,644,837 0.1904 议案名称：2025 年度利润分配方案（包括宣派末期股息） 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,993,574,408 99.6093 43,432,424 0.3607 3,610,230 0.0300 H股 3,528,974,062 99.9984 1,000 0.0000 56,001 0.0016 普通股合计： 15,522,548,470 99.6975 43,433,424 0.2790 3,666,231 0.0235 4. 议案名称：关于 2026 年度中期利润分配计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,993,902,555 99.6120 43,094,477 0.3579 3,620,030 0.0301 H股 3,528,974,062 99.9984 1,000 0.0000 56,001 0.0016 普通股合计： 15,522,876,617 99.6996 43,095,477 0.2768 3,676,031 0.0236 5. 议案名称：2026-2030 年资本管理规划 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 12,006,113,938 99.7134 24,131,010 0.2004 10,372,114 0.0862 H股 3,528,974,062 99.9984 1,000 0.0000 56,001 0.0016 普通股合计： 15,535,088,000 99.7780 24,132,010 0.1550 10,428,115 0.0670 6. 议案名称：关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 12,003,834,850 99.6945 25,245,009 0.2097 11,537,203 0.0958 H股 3,486,956,039 98.8077 42,019,023 1.1907 56,001 0.0016 3 普通股合计： 15,490,790,889 7. 99.4935 67,264,032 0.4320 11,593,204 0.0745 议案名称：关于选举李云贵先生为招商银行第十三届董事会非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,858,294,415 98.4858 170,456,897 1.4157 11,865,750 0.0985 H股 3,241,969,390 91.8657 286,852,672 8.1284 209,001 0.0059 普通股合计： 15,100,263,805 96.9853 457,309,569 2.9372 12,074,751 0.0775 8. 议案名称：关于选举霍达先生为招商银行第十三届董事会非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,856,571,797 98.4715 172,293,836 1.4309 11,751,429 0.0976 H股 3,218,905,413 91.2122 309,916,649 8.7819 209,001 0.0059 普通股合计： 15,075,477,210 96.8261 482,210,485 3.0971 11,960,430 0.0768 9. 议案名称：关于选举王小青先生为招商银行第十三届董事会执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,958,588,293 99.3187 48,244,919 0.4007 33,783,850 0.2806 H股 3,468,241,858 98.2775 48,807,722 1.3830 11,981,483 0.3395 普通股合计： 15,426,830,151 99.0827 97,052,641 0.6233 45,765,333 0.2940 10. 议案名称：关于选举张湧先生为招商银行第十三届董事会独立非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 12,002,357,828 99.6822 30,520,457 0.2535 7,738,777 0.0643 H股 3,504,564,499 99.3067 24,257,563 0.6874