第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2026040 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”） 第八届董事会第十七次会议通知及相关资料于 2026 年 6 月 18 日以专人书面、电 子邮件及传真方式发出，会议于 2026 年 6 月 24 日以通讯形式召开。会议应出席 董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事 审议及表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于调整高级管理人员范围并修订〈公司章程〉 的议案》 为适应公司战略发展需要，进一步优化管理层组织架构，完善公司治理结构， 提升运营效率和决策质量，公司拟对高级管理人员认定范围进行调整，并同步修 订《公司章程》相关条款。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体内容 详见 2026 年 6 月 26 日公司在 指定信 息披露媒 体巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《关于调整高级管理人员范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2026041）及在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（2026 年 6 月）。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公 1 第八届董事会第十七次会议决议公告 司经营管理层及授权人员根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权 有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述 变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。 本议案作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数 的三分之二以上（含）通过后方可生效。 二、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 根据本次《公司章程》的修订情况，公司拟对《总经理工作细则》相关条款 进行修订，本次修订的条款将在《公司章程》（2026 年 6 月）获公司股东会审 议通过后同步生效。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于聘任管理与决策委员会成员暨高级管理人员 的议案》 鉴于公司管理与决策委员会成员任期已届满，且公司拟改革管理与决策委员 会架构，经董事会提名委员会提名，公司拟聘任新一届管理与决策委员会成员暨 高级管理人员，任期一年，自 2026 年 6 月 24 日起至 2027 年 6 月 23 日止。 因《公司章程》（2026 年 6 月）尚需提交公司股东会审议，在其获审议通 过之前，根据现行有效的《公司章程》，公司聘任的新一届管理与决策委员会成 员暨高级管理人员如下： 管理与决策委员会主任 高云峰先生 管理与决策委员会常务副主任 张建群先生、周辉强先生 吕启涛先生、任宁先生、王瑾先生、董育英先生、吴铭先生、 管理与决策委员会委员 李剑锋先生、胡瑞先生、朱登川先生、钟健春女士、圣美容 先生、唐政先生、陈焱先生、欧阳江林先生、尹建刚先生、 杜永刚先生、黄祥虎先生、宁艳华先生 改革后的管理与决策委员会将下设工业激光装备管理平台、PCB 产业战略管 理委员会、3D 打印产业发展管理委员会、光纤产业发展管理委员会、半导体产 2 第八届董事会第十七次会议决议公告 业发展管理委员会、液冷产业发展管理委员会、投资并购委员会、职能服务平台。 为呼应公司管理与决策委员会架构改革成果，自《公司章程》（2026 年 6 月）通过公司股东会审议之日起，上述管理与决策委员会成员暨高级管理人员应 自动更新执行以下职务： 管理与决策委员会主任 高云峰先生 管理与决策委员会常务委员 张建群先生、周辉强先生 吕启涛先生、任宁先生、王瑾先生、董育英先生、吴铭先 工业激光装备管理平台委员 生、李剑锋先生、胡瑞先生、朱登川先生、钟健春女士、 圣美容先生、唐政先生、陈焱先生、欧阳江林先生 液冷产业发展管理委员会委员 吕启涛先生、李剑锋先生 半导体产业发展管理委员会委员 尹建刚先生 职能服务平台委员 任宁先生 投资并购委员会委员 杜永刚先生、黄祥虎先生、宁艳华先生 本次聘任管理与决策委员会成员暨高级管理人员简历见附件 1：管理与决策 委员会成员暨高级管理人员简历。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于控股子公司投资建设光纤及预制棒项目的议 案》 为进一步落实公司战略发展规划，推进公司产能布局，助力公司光纤业务协 同发展，公司控股子公司杭州永通智造科技有限公司及大族激光科技（张家港） 有限公司拟共同以自有资金及自筹资金于江苏省张家港市投资建设年产 6,000 万 芯公里光纤及预制棒项目，项目总投资不超过人民币 25.2 亿元，将根据业务情 况分二期建设。 截至目前，光纤业务对公司经营业绩未产生实质性影响，未来公司能否实现、 以及何时实现相关领域的预期效益，存在重大不确定性；本次投资项目存在不能 实现预期收益的风险，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在重大不确定 性。敬请广大投资者理性判断，谨慎决策，注意防范投资风险。 3 第八届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体内容 详见 2026 年 6 月 26 日公司在 指定信 息披露媒 体巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《关于控股子公司投资建设光纤及预制棒项目的公告》（公告编号： 2026042）。 五、审议通过《关于收购领纤科技（南通）有限公司 51%股权的 议案》 为满足公司战略发展需要，助力公司光纤业务发展，增强公司核心竞争力， 公司拟与领纤科技（南通）有限公司（以下简称“领纤科技”）、汪滢莹、高寿 飞、南通市领先光纤科技合伙企业（有限合伙）签订《有关领纤科技（南通）有 限公司之投资协议》，使用自有资金 30,600 万元收购领纤科技 51%股权。前述 收购事项完成后，领纤科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项涉及金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》披露标准，无需以 单独公告形式披露。 六、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 鉴于上述部分议案尚需提交公司股东会审议，公司定于 2026 年 7 月 16 日 10:30 召开 2026 年第二次临时股东会。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体内容 详见 2026 年 6 月 26 日公司在 指定信 息披露媒 体巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026043）。 4 第八届董事会第十七次会议决议公告 备查文件： 1、公司第八届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 大族激光科技产业集团股份有限公司 2026 年 6 月 26 日 附件 1：管理与决策委员会成员暨高级管理人员简历 5 第八届董事会第十七次会议决议公告 附件 1 管理与决策委员会成员暨高级管理人员简历 高云峰先生，1967 年出生，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京 大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等单位。 1996 年创办深圳市大族实业有限公司，任董事长；1999 年至 2003 年 1 月，任深 圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理； 2003 年 1 月，辞去总经理职务；2005 年 11 月，再次兼任总经理职务；现任本公 司董事长、总经理、管理与决策委员会主任，同时担任大族控股集团有限公司执 行董事。截至本议案审议日，高云峰先生持有公司股份 96,319,535 股，持有公司 控股股东大族控股集团有限公司 99.875%股权，为公司实际控制人，与公司董事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司 董事、高级管理人员之情形。 张建群先生，1965 年出生，大学本科学历，清华大学计算机系毕业。曾任 上海凯利公司通讯经营部经理；1997 年，担任公司市场总监；2016 年 8 月担任 上海智越韶瀚投资有限公司普通合伙人；2017 年 3 月担任深圳市合诺投资企业 （有限合伙）执行事务合伙人；现任公司副董事长、管理与决策委员会常务副主 任、深圳市大族数控科技股份有限公司董事。截至本议案审议日，张建群先生持 有公司股份 248,718 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董 事、高级管理人员之间不存在关联关系；