证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-057 宏景科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2026 年 7 月 14 日以现场结合通 讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次 会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 为满足公司发展战略及业务需要，持续提升公司在 AI 产业链中的核心竞争力与 市场地位，公司拟与关联方许驰女士、邱志斌先生及其他非关联方共同出资设立合资 公司深圳元动智启科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理部门核准名称为 准以下简称“元动智启”），元动智启注册资本拟为 1,000 万元人民币，其中，公司 拟以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%，本次投资完成后，元动智启将纳入 公司合并报表范围。 本议案已经董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事许驰对该议案回避表决。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十九次会议决议； 2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议； 3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 宏景科技股份有限公司董事会 2026 年 7 月 14 日