股票代码：601328 股票简称：交通银行 公告编号：2026-025 交通银行股份有限公司 2025年度股东会决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日 （二）股东会召开的地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,777 其中：A 股股东人数 1,769 境外上市外资股股东人数（H 股） 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,314,707,175 其中：A 股股东持有股份总数 36,589,961,061 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 29,724,746,114 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%） 75.196786 1 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.490758 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 33.706028 （四）本次股东会由本行董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东会的表 决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《交通银行股份有限公司章 程》的规定。 （五）本行董事和董事会秘书的列席情况 1.本行在任董事15人，出席11人。 2.部分高管、董事会秘书何兆斌出席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1. 议案名称：关于交通银行 2025 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计： 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 66,289,450,839 99.961914 15,712,421 0.023694 9,543,915 0.014392 2.议案名称：关于交通银行 2025 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计： 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 66,270,662,614 99.933583 34,836,746 0.052532 9,207,815 0.013885 3.议案名称：关于交通银行 2025 年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 2 表决情况： 同意 普通股合计： 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 66,297,369,464 99.973855 14,835,327 0.022372 2,502,384 0.003773 4.议案名称：关于交通银行 2026 年度固定资产投资计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计： 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 66,300,887,970 99.979161 9,457,826 0.014262 4,361,379 0.006577 5.议案名称：关于聘用 2026 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计： 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 66,299,679,176 99.977338 9,639,720 0.014537 5,388,279 0.008125 7.议案名称：关于交通银行 2024 年度董事薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计： 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 66,241,375,143 99.889418 69,077,264 0.104166 4,254,768 0.006416 8.议案名称：关于交通银行 2024 年度监事薪酬方案的议案 审议结果：通过 3 表决情况： 同意 普通股合计： 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 66,287,904,719 99.959583 21,174,388 0.031930 5,628,068 0.008487 （二）累积投票议案表决情况 6.关于选举独立董事的议案 得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%） 议案 序号 议案名称 得票数 6.01 选举金磐石先生为独立董 事 65,492,455,073 98.760076 是 6.02 选举潘艳红女士为独立董 事 65,494,341,046 98.762920 是 是否当选 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1.非累积投票议案 同意 议案 序号 议案名称 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 3 关于交通银行 2025 年度利润 分配方案的议 案 10,183,9 77,428 99.8313 14,834,977 0.1454 2,376,384 0.0233 5 关于聘用 2026 年度会计师事 务所的议案 10,187,4 96,977 99.8658 8,429,533 0.0826 5,262,279 0.0516 7 关于交通银行 2024 年度董事 薪酬方案的议 案 10,174,8 94,983 99.7422 22,165,038 0.2173 4,128,768 0.0405 8 关于交通银行 2024 年度监事 薪酬方案的议 案 10,174,6 27,683 99.7396 21,059,038 0.2065 5,502,068 0.0539 4 2.累积投票议案 关于选举独立董事的议案 议案 序号 6.01 6.02 议案名称 得票数 选举金磐石先生为独 9,550,343,037 立董事 选举潘艳红女士为独 9,552,229,010 立董事 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） 是否当选 93.6198 是 93.6383 是 （四）关于议案表决的有关情况说明 1.本次会议全部议案为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东 代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。 2.根据香港联交所上市规则规定，容诚（香港）会计师事务所有限公司担任 本次会议的监票人。本行股东授权代表张唤女士、张玮女士，以及上海市锦天城 律师事务所律师张宽先生于本次会议上共同负责计票和监票。 三、律师见证情况 （一）本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：张宽、包智渊 （二）律师见证结论意见： 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《交通银行股份有限公司章程》的规 定；会议召集人及出席本次股东会的人员的资格均合法有效；本次股东会的表决 程序、表决结果合法有效。 特此公告 交通银行股份有限公司董事会 2026 年 6 月 26 日 5