证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-56 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三 十九会议通知于 2026 年 7 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际收到 表决票 10 张。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会 与 管治 委 员 会 会 议审议通过 。 具体 内容 详见 公司同日于巨 潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2026-57)。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第三十九次会议决议。 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。 3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。 4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二六年七月十七日