证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-060 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五十六次会 议通知于 2026 年 7 月 12 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 7 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于控股子公司签署委托加工协议暨关联交易的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于控股子公司签署委托加工协议暨关联交易的公告》。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2026 年 7 月 17 日