证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-030 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 10 亿元（含）且不超过人民币 20 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本及实施员工持 股计划或股权激励，其中 70%或以上回购股份将用于注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购的价格不超过人民币 53 元/股，即不高于董事会审议通 过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东广东海天集团 股份有限公司及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员尚无在本 次回购期间减持公司股份的计划。 ● 相关风险提示：1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方 案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；2、若公司生 产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致终止本次回购方案 的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回 购方案的风险；3、本次回购股份拟部分用于注销并减少注册资本，可能存在公司 债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险；另外部分拟用于实施员 工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则 存在未授出部分股份注销的风险；4、如遇监管部门颁布新的股份回购相关规范性 文件，则可能存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风 1 险。 一、 回购方案的审议及实施程序 2026 年 6 月 22 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司 A 股股份方案的议案》 （表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。上 述审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等相关规定。 2026 年 7 月 14 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 回购公司 A 股股份方案的议案》，具体内容详见于公司 2026 年 7 月 15 日在上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海天味业 2026 年第二次临时股东会决议公 告》。 本次回购股份将部分用于减少公司注册资本，公司根据《中华人民共和国公 司法》等有关规定通知债权人，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海天味业关于回购注销股份、减少注册资 本暨通知债权人的公告》。 二、 回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下： 回购方案首次披露日 回购方案实施期限 方案日期及提议人 预计回购金额 回购资金来源 回购价格上限 回购用途 回购股份方式 回购股份数量 回购股份占总股本比例 回购证券账户名称 回购证券账户号码 2026/6/23 股东会审议通过后 12 个月 2026/6/22 100,000万元~200,000万元 自有资金 53元/股 √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 集中竞价交易方式 18,867,924股~37,735,849股（依照回购价格上限测算， 尾差系因四舍五入，下同） 0.32%~0.64% 佛山市海天调味食品股份有限公司回购专用证券账 户 B882308283 2 （一） 回购股份的目的 基于对行业和公司稳健经营的坚定信心，为维护全体股东的整体最佳利益， 增强投资者信心，同时促进公司健康稳定长远发展，助推公司战略目标落地，公 司拟以自有资金实施股份回购，用于减少注册资本、未来实施员工持股计划或者 股权激励。 （二） 拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。 （三） 回购股份的方式 集中竞价交易方式。 （四） 回购股份的实施期限 1、本次回购的实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本公司将根据股东会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。 如发生下述情况或触及以下条件，则回购期限提前届满： （1）如在此期限内回购资金使用金额达到上限时，则回购方案立即实施完毕， 回购期限自该日起提前届满； （2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自 公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满； （3）如公司董事会及其授权人士决定终止本回购方案，则回购期限自董事会 及其授权人士（董事长及公司管理层）决议终止本回购方案之日起提前届满。 3、公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中至依法披露之日； （2）中国证监会、公司股票上市地证券监管规定的其他情形。 回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回 购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 （五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 本次回购资金总额为 10 亿元~20 亿元，回购股份将用于注销并减少注册资本 3 及实施员工持股计划或股权激励，其中 70%或以上回购股份将用于注销并减少注 册资本。 在回购股份价格不超过 53 元/股的条件下，按回购资金总额上限 20 亿元测算， 预计回购股份数量不低于 37,735,849 股，约占公司目前已发行总股本的 0.64%； 按回购金额下限 10 亿元测算，预计回购股份数量不低于 18,867,924 股，约占公 司目前已发行总股本的 0.32%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准。 （六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购的价格不超过 53 元/股，即不高于董事会审议通过本次回购股份方案 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格由股东会授权董事会及 其授权人士（董事长及公司管理层）在回购实施期间，综合公司二级市场股票价 格、公司财务状况和经营状况确定。 如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、 配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易 所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。 （七） 回购股份的资金来源 本次回购的资金总额不低于 10 亿元（含）且不超过 20 亿元（含），资金来源 为公司自有资金。 （八） 预计回购后公司股权结构的变动情况 回购后 （按回购下限计算） 本次回购前 股份类别 股份数量 （股） 比例 （%） 股份数量（股） 比例 （%） 回购后 （按回购上限计算） 股份数量 （股） 比例 （%） 有限售条件流通 股份 无限售条件流通 股份（A股） 无限售条件流通 股份（H股） 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5,560,600,544 95.02 5,547,392,997 95.01 5,534,185,450 95.00 291,224,400 4.98 291,224,400 4.99 291,224,400 5.00 股份总数 5,851,824,944 100.00 5,838,617,397 100.00 5,825,409,850 100.00 注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上数据按回购价格上限 53 元/股，且 70%的 4 A 股回购股份予以注销进行初步测算，仅供参考。 按照回购价格上限 53 元/股、 回购总额下限 10 亿元计算， A 股回购股份数量约为 18,867,924 股。按照至少 70%A 股回购股份予以注销测算，则拟注销的 A 股数量约为 13,207,547 股。回 购前 A 股股本减去拟注销的 A 股数量后，无限售条件流通股份（A 股）数量约为 5,547,392,997 股。 按照回购价格上限 53 元/股、 回购总额上限 20 亿元计算， A 股回购股份数量约为 37,735,849 股。按照至少 70%A 股回购股份予以注销测算，则拟注销的 A 股数量约为 26,415,094 股。回 购前 A 股股本减去拟注销的 A 股数量后，无限售条件流通股份（A 股）数量约为 5,534,185,450 股。 具体回购股份数量、实际授予激励对象的股份数量和最终注销的股份数量，需以后续实 施情况为准。 （九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、 未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 截至 2026 年 3 月 31 日，公司总资产约为 483.79 亿元，归属于上市公司股东 的净资产约为 420.22 亿元，货币资金约为 218.56 亿元。按本次回购资金总额上限 20 亿元全部使用完毕测算，回购资金约占公司总资产的 4.13%，约占归属于上市 公司股东净资产的 4.76%，且公司财务状况良好，本次回购不会对公司的经营、盈 利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购实 施完成后，不会导