证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-028 三一重工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 3,499 其中：A 股股东人数 3,498 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,476,084,325 其中：A 股股东持有股份总数 4,058,128,943 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 417,955,382 49.2715 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.6708 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） (四) 4.6007 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长俞宏福先生主持会议，以现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事8人，列席5人，董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生因 工作原因未出席会议，独立董事均列席会议； 2、 董事会秘书秦致妤女士列席会议；部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《2026 年 A 股员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 3,294,029,022 81.1711 760,465,335 18.7393 3,634,586 0.0896 H股 196,558,414 47.0286 219,204,968 52.4470 2,192,000 0.5244 普通 股合 3,490,587,436 77.9831 979,670,303 21.8868 5,826,586 0.1301 计： 2、 议案名称：关于《2026 年 A 股员工持股计划管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 3,291,767,722 81.1154 760,646,535 18.7437 5,714,686 0.1409 H股 196,558,414 47.0286 219,204,968 52.4470 2,192,000 0.5244 普通 股合 3,488,326,136 77.9326 979,851,503 21.8908 7,906,686 0.1766 计： 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股员工持股计划 相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,291,790,622 81.1159 760,631,735 18.7434 5,706,586 0.1407 H股 190,843,907 45.6613 224,919,475 53.8142 2,192,000 0.5245 3,482,634,529 77.8054 985,551,210 22.0181 7,898,586 0.1765 普通 股合 计： 4、 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬考核方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 型 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 （%） A股 1,989,593,203 99.7248 H股 （%） 2,725,042 0.1365 2,763,800 0.1387 398,829,182 95.4239 19,126,200 4.5761 - - 普通股 2,388,422,385 98.9799 21,851,242 0.9056 2,763,800 0.1145 合计： 5、 议案名称：关于终止续聘 H 股财务报告审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 型 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 （%） （%） A股 4,053,531,388 99.8867 H股 1,990,255 0.0490 2,607,300 0.0643 398,829,182 95.4239 19,126,200 4.5761 - - 普通股 4,452,360,570 99.4700 21,116,455 0.4718 2,607,300 0.0582 合计： (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 案 序 号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 1 关于《2026 年 A 股员工持股计划 （草案）及其摘 要》的议案 1,229,295,534 61.6684 760,465,335 38.1492 3,634,586 0.1824 2 关于《2026 年 A 股员工持股计划 管理办法》的议 案 1,227,034,234 61.5549 760,646,535 38.1583 5,714,686 0.2868 3 关于提请股东会 授权董事会办理 公司 2026 年 A 股 员工持股计划相 关事宜的议案 1,227,057,134 61.5561 760,631,735 38.1575 5,706,586 0.2864 4 关于 2026 年度董 事薪酬考核方案 的议案 1,987,906,613 99.7246 2,725,042 0.1367 2,763,800 0.1387 5 关于终止续聘 H 股财务报告审计 机构的议案 1,988,797,900 99.7693 1,990,255 0.0998 2,607,300 0.1309 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、 上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效 表决权二分之一以上通过; 2、 议案 4 关联股东三一集团有限公司、职工代表董事刘道君已回避表决，回避 表决股数 2,063,046,898 股，占有表决权总股份数的 22.7095%，控股股东一 致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、毛中吾、袁金华、周福贵、北 京市三一重机有限公司、富国资产－工商银行－三一集团有限公司、国信证 券定向资产管理计划（国信朝阳 5 号）未参会，未参与表决; 3、 本次股东会听取了公司《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：朱志怡、凌芝 (二) 律师见证结论意见： 本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决 结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 特此公告。 三一重工股份有限公司董事会 2026 年 7 月 15 日  上网公告文件 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  报备文件 三一重工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议