证券代码：002049 证券简称：紫光国微 债券代码：127038 债券简称：国微转债 公告编号：2026-061 紫光国芯微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会进行换届选举。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2026 年 7 月 17 日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司 股东会审议。 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈 杰先生、李天池先生、马道杰先生、岳超先生、马宁辉先生、邬睿女士为公司第 九届董事会非独立董事候选人；同意提名马朝松先生、谢永涛先生、来有为先生 为公司第九届董事会独立董事候选人，其中马朝松先生为会计专业人士。上述董 事候选人简历详见附件。 公司第九届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事 连任时间不超过六年。 二、其他说明 （一）公司第九届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数 未低于公司董事总数的三分之一。 （二）上述独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方 可提交公司股东会审议。 （三）本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正 常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、 1 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和 义务。 此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司对第八届董事会各位董 事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 1．公司第八届董事会第四十四次会议决议。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2026 年 7 月 17 日 2 附件 第九届董事会董事候选人简历 一、第九届董事会非独立董事候选人简历 陈杰先生：1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨工程 大学学士、日本国立电气通信大学博士。1988 年开始从事信号处理、图像处理、 数模混合大规模芯片研发与研发管理工作。历任日本 YOZAN 公司芯片研发高级主 管、日本国立电气通信大学副教授、中科院微电子研究所“百人计划”研究员、 副总工程师等职务。主持多项国家重大科技项目、发表学术论文/申请发明专利 超百篇/项。获国家杰出青年基金、入选国家高层次人才计划并被评为国家特聘 专家。现任北京智广芯控股有限公司董事、总经理，新紫光集团有限公司董事、 联席总裁、执行委员会委员，北京建广顺创私募基金管理有限公司董事长，智遨 通（天津）信息技术有限公司董事长，西安紫光国芯半导体股份有限公司董事， 紫光展锐（上海）科技股份有限公司董事等职；2023 年 8 月起任公司董事，2024 年 10 月起任公司董事长。 截至目前，除在公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司和间接控股股东 新紫光集团有限公司担任上述职务外，陈杰先生与其他持有公司 5%以上股份的 股东、公司其他间接控股股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在其他关 联关系。陈杰先生持有公司股份 280 股；未受过中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》中规定的不得担任董事的情形。 李天池先生：1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究 生，研究员，国务院政府特殊津贴获得者。2010 年 4 月至 2018 年 9 月历任中国 航天科工集团有限公司第二研究院二十五所所长、发展计划部部长、副院长，中 国航天科工集团有限公司发展计划部部长；2018 年 10 月至 2023 年 2 月任紫光 集团有限公司副总裁；2019 年 1 月至 2023 年 3 月历任北京紫光智能汽车科技有 限公司董事长、董事；2019 年 3 月至 2023 年 4 月任紫光股份有限公司董事；2019 年 3 月至 2025 年 5 月任北京紫光京通科技有限公司董事长；2019 年 3 月至 2025 年 10 月历任北京灵图软件技术有限公司执行董事兼经理、执行董事；2023 年 2 月至今，历任深圳市国微电子有限公司总裁、董事兼总裁；2023 年 9 月至今， 历任无锡紫光集电科技有限公司董事长、董事。2025 年 2 月起任公司董事兼总 裁。 3 截至目前，除在间接控股股东新紫光集团有限公司担任战略咨询委员会主任 委员外，李天池先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他间接控股股 东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。李天池先生未持有 公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不 存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。 马道杰先生：1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。电信工程 学士、信息通信管理硕士、工商管理博士，正高级工程师，毕业于北京邮电大学， 2004 年获得国家科技进步一等奖，2011 年荣获国务院政府特殊津贴专家。曾任 中国联通广西分公司副总经理；联通华盛通信技术有限公司副总经理；天翼电信 终端有限公司总经理、中国电信移动终端管理中心总经理，中国电信集团工会副 主席，联想集团副总裁，MBG 中国业务常务副总裁，紫光集团有限公司高级副总 裁，深圳市紫光同创电子股份有限公司董事等职；现任新紫光集团有限公司执行 副总裁、执行委员会委员，紫光展锐（上海）科技股份有限公司董事长等职；2017 年 12 月至 2024 年 10 月，历任公司常务副总裁、总裁、副董事长兼总裁、董事 长兼总裁、董事长等职，2024 年 10 月起任公司副董事长。 截至目前，除在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任上述职务外，马 道杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他间接控股股东、公司其 他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。马道杰先生未持有公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》中规定的不得担任董事的情形。 岳超先生：1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华 大学微电子与纳电子学系，硕士学历。曾任紫光同芯微电子有限公司 IC 设计工 程师、安全技术部经理、高级项目经理、产品总监、副总裁、常务副总裁；现任 紫光同芯微电子有限公司董事、总裁、财务负责人，紫光智驭（重庆）电子技术 有限公司董事，深圳市紫光同创电子股份有限公司董事等职；2023 年 5 月起任 公司副总裁。 截至目前，除在间接控股股东新紫光集团有限公司担任战略咨询委员会主任 委员外，岳超先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他间接控股股东、 4 公司其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。岳超先生未持有公司股 份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》中规定的不得担任董事的情形。 马宁辉先生：1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清 华大学，高级会计师，注册会计师。曾任昆明市城市排水公司总会计师，昆明滇 池投资有限责任公司总会计师，云南省城市建设投资（集团）有限公司总会计师、 副总经理、财务总监，诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理，云南省农 村信用社联合社副主