证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 中电科蓝天科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年七月 中国·天津 目 录 2026年第一次临时股东会会议须知...... - 3 - 2026年第一次临时股东会会议议程...... - 5 - 2026年第一次临时股东会议案...... - 7 - 议案一：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案...... - 7 - 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案...... - 13 - 中电科蓝天科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“电科蓝天”或“公司”）股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中电科蓝天科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 五、股东会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。 六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 十、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。 十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3分钟。 十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年7月11日发布于上海证券交易所网站的《中电科蓝天科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。 十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 中电科蓝天科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026年7月27日 14:00 （二）现场会议地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号公司会议室 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年7月27日至2026年7月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 股东会召集人：董事会 会议主持人：董事长郑宏宇女士 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。 （二）主持人宣布会议开始，向股东会报告参加现场会议的股东人数、代表股数，介绍会议出席人员、列席人员。 （三）主持人宣读股东会会议须知。 （四）会议推举监票人与计票人。 （五）股东审议议案： 议案1：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案； 议案2：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案。 （六）股东发言及提问。 （七）议案表决。 （八）监票人、计票人统计表决情况。 （九）主持人宣布表决结果及股东会决议。 （十）宣读法律意见书。 （十一）签署会议文件。 （十二）会议闭幕。 议案一：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会 非独立董事的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由十一名董事组成，其中四名独立董事，七名非独立董事（含一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生）。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名郑宏宇女士、应明炯先生、张巍先生、阴贺芬女士、赵鸣先生、朱立宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司召开 2026 年第一次临时股东会审议前述董事会换届选举事项，非独立董事选举将采用累积投票制方式进行。上述六名非独立董事将与四名独立董事及公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会非独立董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 本议案共有六个子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决： 1.01 选举郑宏宇女士为第二届董事会非独立董事 1.02 选举应明炯先生为第二届董事会非独立董事 1.03 选举张巍先生为第二届董事会非独立董事 1.04 选举阴贺芬女士为第二届董事会非独立董事 1.05 选举赵鸣先生为第二届董事会非独立董事 1.06 选举朱立宏先生为第二届董事会非独立董事 具体内容详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科蓝天科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。 本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，提请各位股东及股东代理人审议。 附件：第二届董事会非独立董事候选人简历 中电科蓝天科技股份有限公司董事会 2026年7月27日 附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历 1. 郑宏宇女士，中国国籍，无境外居留权，1968年7月出生，毕业于电子科技大学电 子材料与元器件专业，大学本科学历，正高级工程师。1990年8月至2014年4月，历任中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）第十三研究所专业部技术干部、副主任、主任、副总工程师、副所长等职务；2014年4月至2016年7月，任中国电科质量安全与社会责任部副主任；2016年7月至2017年11月，任中国电科经济运行部副主任；2017年11月至2021年11月，任中电科蓝天科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2017年11月至2021年1月，兼任天津力神电池股份有限公司总经理；2018年1月至2019年12月，兼任天津空间电源科技有限公司董事长；2021年11月至今，兼任中国电科第十八研究所党委书记；2024年2月至今，兼任中国化学与物理电源行业协会理事长；2025年9月至今