证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-049 曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 曙光信息产业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1498号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“曙 26 转债”，债券代码为“113708”。 类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手） 原股东 4,071,021 0 网上社会公众投资者 3,877,027 51,952 网下机构投资者 - - 主承销商包销数量（放弃 51,952 认购总数量） 发行数量合计 8,000,000 本次发行的可转债规模为 800,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 800,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 7 月 15 日（T 日）结束，配 售结果如下： 类别 配售数量（手） 配售金额（元） 原股东 4,071,021 4,071,021,000 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2026 年 7 月 17 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上 交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下： 类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额 （手） （元） （手） （元） 网上社会公众投资者 3,877,027 3,877,027,000.00 51,952 51,952,000.00 三、保荐人（主承销商）包销情况 根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商） 包销，包销数量为 51,952 手，包销金额为 51,952,000.00 元，包销比例为 0.65%。 2026 年 7 月 21 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款 认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 四、发行人及保荐人（主承销商）联系方式 （一）发行人：曙光信息产业股份有限公司 法定代表人：历军 联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼 联系人：孔龙凤 电话：010-56308016 （二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座联系人：股票资本市场部 联系电话：010-6083 3086 特此公告。 发行人：曙光信息产业股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2026 年 7 月 21 日