证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-050 大唐国际发电股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年8月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 8 月 6 日 10 点 30 分 召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）本部 1616 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 8 月 6 日 至2026 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 1.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √ √ 股股票方案的议案 1.01 发行股票的种类和面值 √ √ 1.02 发行方式和发行时间 √ √ 1.03 发行对象和认购方式 √ √ 1.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √ √ 1.05 发行数量 √ √ 1.06 限售期安排 √ √ 1.07 募集资金金额及用途 √ √ 1.08 股票上市地点 √ √ 1.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √ √ 1.10 本次发行决议的有效期限 √ √ 2 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √ √ 条件的议案 3 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √ √ 股股票预案的议案 4 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √ √ 股股票方案论证分析报告的议案 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 5 股股票募集资金使用可行性分析报告 √ √ 的议案 6 关于无需编制前次募集资金使用情况 √ √ 报告的议案 关于公司向特定对象发行股票摊薄即 7 期回报与采取填补措施及相关主体承 √ √ 诺的议案 8 关于公司未来三年（2026-2028 年度） √ √ 股东回报规划的议案 9 关于公司与特定对象签署附条件生效 √ √ 的股份认购协议暨关联交易的议案 10 关于提请股东会同意控股股东免于发 √ √ 出要约的议案 关于提请股东会授权董事会及其授权 11 人士全权办理本次向特定对象发行 A 股 √ √ 股票相关事宜的议案 累积投票议案 12.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（1）人 12.01 韩绪望先生出任公司第十二届董事会 √ √ 非执行董事 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经本公司第十二届十四次、十二届十五次董事会审议通过， 会议审议详情请参阅本公司于 2026 年 6 月 27 日及 2026 年 7 月 10 日在上海 证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》发布的相关 公告。 2、特别决议议案：第 1-11 项议案 3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-12 项议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1-5、7、9-11 项议案 应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601991 大唐发电 2026/8/3 (二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件 1，H 股股东的登记另载于境外公告中）。 2.登记时间：2026 年 7 月 31 日（星期五，9:00-17:00） 3.登记地点：中国北京市西城区广宁伯街 9 号 4.联系地址：中国北京市西城区广宁伯街 9 号，大唐国际发电股份有限公司 证券资本部 邮政编码：100033 联系电话：（010）88008276 传 真：（010）88008264 电子邮箱：dt