内蒙古包钢钢联股份有限公司 章 程 （2026 年第二次临时股东会审议通过） 中国·包头 二〇二六年六月 目 录 第一章 总则 .............................................................................................1 第二章 经营宗旨和范围 ........................................................................ 2 第三章 股份 .............................................................................................3 第一节 股份发行 ...............................................................................3 第二节 股份增减和回购 .................................................................. 4 第三节 股份转让 ...............................................................................6 第四章 股东和股东会 .............................................................................7 第一节 股东的一般规定 .................................................................. 7 第二节 控股股东和实际控制人 .................................................... 10 第三节 股东会的一般规定 .............................................................11 第四节 股东会的召集 .....................................................................15 第五节 股东会的提案与通知 ........................................................ 16 第六节 股东会的召开 .....................................................................19 第七节 股东会的表决和决议 ........................................................ 22 第五章 董事和董事会 .......................................................................... 25 第一节 董事的一般规定 ................................................................ 25 第二节 董事会 .................................................................................29 第三节 独立董事 .............................................................................35 第四节 董事会专门委员会 ............................................................ 39 第六章 高级管理人员 .......................................................................... 41 第七章 党的组织和工会 ...................................................................... 44 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 .............................................. 49 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ..........................................51 第一节 财务会计制度 .....................................................................51 第二节 内部审计 .............................................................................55 第三节 会计师事务所的聘任 ........................................................ 55 第十章 通知和公告 ...............................................................................56 第一节 通知 .....................................................................................56 第二节 公告 .....................................................................................57 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ..........................57 第一节 合并、分立、增资和减资 ................................................ 57 第二节 解散和清算 .........................................................................59 第十二章 修改章程 ...............................................................................61 第十三章 附则 .......................................................................................62 第一章 第一条 总则 为维护内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称公司） 、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、 《中华人民共和国证券 法》 （以下简称《证券法》） 、 《上市公司章程指引》 《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 公司根据《中国共产党章程》和其他党内法规，设立中共内蒙古 包钢钢联股份有限公司委员会（以下简称公司党委），公司党委发挥 领导作用，把方向、管大局、保落实。公司应当建立党的工作机构， 配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1999]6 号文批准，由 包头钢铁（集团）有限责任公司、西山煤电集团有限责任公司、包头 市鑫垣机械制造有限责任公司、中国第一重型机械集团公司、中国钢 铁炉料华北公司五家以发起设立方式设立；在内蒙古自治区工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 1500001007122，统一 社会信用代码为 911500007014649754。 第三条 公司于 2001 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会 （以 下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 35000 万股，并于 2001 年 3 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司； INNERMONGOLIABAOTOUSTEELUNIONCO.,LTD.。 第五条 公司住所：包头市昆区河西工业区，邮政编码 014010。 1 第六条 公司注册资本为人民币 45,226,032,948 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由 公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责 任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 错的法定代表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 部财产对公司的债务承担责任。 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系