上海电力股份有限公司 总经理工作细则 （2026 年 7 月 10 日修订） 经公司董事会 2026 年第四次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 为更好的管理上海电力股份有限公司（以下简称“公 司”）生产经营工作，发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的经营管 理作用，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公 司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、中国证监会《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》及《上海电力股份有限公司章程》 （以下简称 “ 《公司章程》” ）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司 设副总经理若干名、财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任 或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受 董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总 经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理对公司负有忠实义务和勤勉义务。 1 第二章 总经理的职权、权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管 理事务，并向董事会负责。 副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经 总经理办公会讨论后，由总经理作出决定。 公司的财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务 计划、财务核算和资金调度等工作。 第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权（具体事项按照 《董事会及授权决策事项清单》执行）： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管 理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘 用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议； （十）公司章程或董事会授权行使的其他职权。 总经理在行使上述职权及其他董事会授权总经理决策事项时， 2 一般采用总经理办公会等会议形式研究讨论，总经理决策前一般应 听取董事长意见，意见不一致时暂缓上会。 第八条 在符合《公司章程》、《股东会议事规则》规定的前提 下，总经理按照《董事会议事规则》及其他董事会授权经理层决策 管理事项的授权范围内，行使决策权。 经董事会审定的公司年度财务预算中的经营开支计划，由总经 理负责组织实施。公司日常交易及其他具体经营管理事项按照公司 管理执行事项清单的权限范围，由总经理、副总经理和其他高级管 理人员行使审批权。 第九条 董事会对总经理作出授权的决策事项，如法律、行政 法规、《公司章程》、公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 中明确的审批机构同时包括了股东会或董事会时，则应由股东会或 董事会审批。 总经理在行使本细则所列职权及授权事项决策权、审批权时， 公司相关管理部门应提供相关资料，说明情况。 第十条 在符合《公司章程》规定的前提下，总经理全面负责 公司内部管理事项并承担相应义务： （一）总经理根据有关程序提名公司副总经理、财务负责人， 报请董事会聘任或解聘。总经理提名副总经理等高级管理人员人选 时，应附该人选的简历和工作业绩材料； 副总经理等高级管理人员有行政和刑事违法、严重失职或不能 胜任职务的情况时，总经理应提请董事会予以解聘，总经理不提议 解聘的，对由此产生的后果承担相应的责任； 3 （二）总经理制定公司有关劳动人事管理（包括岗位责任、考 勤、人员录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等） 、 安全保卫、卫生环保、文件收发及档案管理等规章时应符合国家有 关法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化； （三）总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、 劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应事先听 取工会和职代会的意见； （四）总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题 并应附有相应的说明文件、数据和其他参考资料。 第十一条 总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事会提 出的要求，向董事会报告公司重大合同的签定、执行情况、资金运 用情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。 向董事会报告的内容分为定期工作报告和临时工作报告： （一）定期工作报告包括年度工作报告和半年度工作报告，总 经理应按时向董事会作定期工作报告。 （二）临时工作报告。公司在生产经营过程中发生重大情况时， 总经理应根据具体情况及时向董事会或董事长作出书面或口头报 告。 第三章 总经理办公会 第十二条 总经理办公会是认真履行总经理职责，保障经理层 依法行权履职，充分发挥经营层作用，公司高级管理人员交流情况、 研究工作、议定事项的工作会议。 4 第十三条 总经理办公会由总经理召集和主持，除决策董事会 授权事项外，总经理因故不能召集和主持的，可委托副总经理或其 他高级管理人员召集和主持。 第十四条 总经理办公会原则上每月召开一次，通常于当月中 旬召开，如遇重要情况可随时召开。出席会议人员因故不能参加总 经理办公会的，应向总经理或主持会议的其他高级管理人员请假。 第十五条 总经理办公会会务工作由公司综合事务主管部门负 责。总经理办公会议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议 前 3 天通知出席会议人员。 第十六条 需提交总经理办公会讨论的议题，议题提交部门应 于会议前 5 天，将议题内容及相关支撑材料，经分管领导审核后提 交公司综合事务主管部门，由公司综合事务主管部门汇总后提交总 经理最终审定。 第十七条 议题讨论材料须提前三天送达出席会议人员阅知。 第十八条 总经理办公会议题包括： （一）研究贯彻落实国家有关主管部门、上海市委、市政府以 及上级主管单位的决定、要求和工作部署。重点学习并落实国家有 关主管部门对企业安全环保、生产经营方面的重要文件和政策； （二）研究执行公司党委有关决定、董事会和股东会决议、董 事长专题会议定事项； （三）听取公司重点任务进度、安全环保、综合计划、总体经 营等方面的汇报；检查上月总经理办公会布置工作的落实情况； （四）研究各部门提出需要解决的重要问题，部署当月重点工 5 作； （五）研究《董事会及授权决策事项清单》 《公司管理执行事项 清单》中明确由总经理办公会审议的决策事项。 上述事项，公司党委一般不作前置研究。对于公司章程规定的 总经理向董事会报请事项，原则上由公司党委前置研究，不再召开 总经理办公会重复研究。 （六）对法律、行政法规、公司章程规定的总经理职责范围内 或分管范围内的其他事项，总经理也可以召开总经理办公会进行研 究部署。 第十九条 会议记录由公司综合事务主管部门派专人负责，并 妥善保管。会议记录的内容主要包括： （一）会别、会次、时间、地点； （二）主持人，参加会议人员姓名； （三）会议的主要内容和决定事项。 第二十条 重要会议要形成会议纪要，会议纪要由会议主持人 审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要妥善保管存档。 第二十一条 凡是需要保密的会议材料，提供材料的部门要注 明密级，会议结束后由公司综合事务主管部门负责收回。 第二十二条 出席会议人员要严格执行保密制度。 第二十三条 公司制定《总经理办公会议事规则》具体规定总 经理办公会的有关事项。 第四章 附则 6 第二十四条 本细则经公司董事会审议批准后生效，修改时亦 同。 第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。 7