证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2026-054 上海电力股份有限公司 董事会 2026 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2026 年第四次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2026 年 7 月 1 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2026 年 7 月 10 日以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应到董事 14 名，亲自出席董事 12 名，潘龙兴董事委托黄晨董事 行使表决权，周志炎董事委托张启平董事行使表决权，符合《公司法》和《公司 章程》规定。 （五）会议由公司董事长黄晨主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于公司 2026 年对外捐赠实施计划的议案。 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。 （二）同意关于公司 2026 年金融衍生业务资质及计划的议案。 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。详见公司于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于 2026 年度开展金融衍 生业务计划的公告》。 （三）同意关于调整公司董事会下设部分专业委员会成员的议案。 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 调整后的董事会战略与投资委员会由 7 名委员组成，具体名单为：黄晨、田 1 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2026-054 钧、潘龙兴、田玉环、余国君、张启平、敬登伟，由黄晨董事担任主任委员。 调整后的董事会环境、社会及治理（ESG）委员会由 7 名委员组成，具体名 单为：田钧、潘龙兴、于海涛、余国君、梁宝生、岳克胜、郭永清，由田钧董事 担任主任委员。 （四）同意关于修订《上海电力股份有限公司总经理工作细则》的议案。 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 主要修改内容：1.调整“股东大会”为“股东会”；2.取消“监事会”相关 表述；3.规范表述总经理作为高级管理人员的忠实、勤勉义务；4.结合公司工作 实际，将总经理办公会的通常召开时间由每月上旬调整至每月中旬。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二〇二六年七月十四日 2