证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2026-028 号 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 中国外运股份有限公司（简称：中国外运或公司）董事会于 2026 年 7 月 17 日收到公司董事杨国峰先生的辞任函，杨国峰先生因工作调整辞去公司董事职务， 自 2026 年 7 月 17 日起生效。据此，杨国峰先生亦不再担任公司董事会战略 与可持续发展委员会委员职务。 姓名 杨国峰 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 董事、董事会战 2026 年 7 2027 年 6 工 作 否 略与可持续发展 月 17 日 调整 离任职务 离任时 间 月 6 日 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 否 委员会委员 根据《公司法》等有关法律法规的规定，杨国峰先生的辞职未导致公司董事 会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。 二、董事补选情况 2026 年 7 月 17 日，公司召开第四届第二十六次董事会审议通过了《关于选 举公司董事的议案》，同意选举李锋先生和孙剑锋先生为公司董事候选人（简历 详见附件），任期自股东会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意 将本议案提交公司股东会审议。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 2026 年 7 月 17 日 附件：简历 李锋，男，1979 年出生，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，硕 士研究生，高级经济师，土地估价师，房地产评估师。现任招商局集团有限公司 交通物流部总经理。曾任招商局集团有限公司交通物流部副部长，中国外运长航 集团有限公司（集团北京总部）副总经理，招商局集团有限公司交通物流部/集 团北京总部部长助理兼中外运长航实业发展有限公司执行董事、总经理，中外运 长航实业发展有限公司执行董事、总经理兼招商局集团有限公司交通物流事业部 /集团北京总部（中国外运长航集团有限公司）资产管理中心副总经理，中外运 长航实业发展有限公司副总经理。 李先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不 存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担 任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，李先生未持有本公司的股票。 孙剑锋，男，1972 年出生。毕业于中央财政金融学院（现称为中央财经大 学）国际金融专业，获经济学学士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外 部董事。历任原中国远洋运输 (集团) 总公司及旗下公司证券部交易员、审计专 员、投资经理、总裁办公室副总经理、行政管理部总经理；中远大唐航运股份有 限公司董事、总经理；2016 年 12 月加入招商局集团(招商局集团有限公司连同其 附属公司)，历任广州海顺船务公司副总经理、招商局财务有限公司副总经理、 招商局集团有限公司监察部副部长、招商局能源运输股份有限公司副总经理。 孙先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不 存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担 任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，孙先生未持有本公司的股票。