证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2026-034 杭叉集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9 日以现场表 决方式召开第八届董事会第六次会议。会议通知已于 2026 年 7 月 5 日以通讯方 式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的 方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易 的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-035）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事仇建平先生、仇菲女 士、盛蕾佳女士依法回避了表决。 公司第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议对上述议案进行了审 议，全票通过。 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的规定，经董事会推荐，公司拟聘任俞眉妃女士（简历 附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。其任期自本次董事会审 议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭叉集团股份有限公司董事会 2026 年 7 月 10 日 附： 俞眉妃女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，金融学硕士学 位，特许金融分析师（CFA），具备上海证券交易所董事会秘书资格。曾任职于 浙江新亚医疗科技股份有限公司、浙江帅丰电器股份有限公司。2026 年 4 月至 今，任职于公司证券投资部。