新天绿色能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 7 月 16 日 新天绿色能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间 现场会议：2026 年 8 月 7 日 14:00 网络投票：2026 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 301 号河北国际大厦 4 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请 的律师，其他人员。 五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 六、涉及公开征集股东投票权 不涉及。 七、会议流程 （一）宣布会议开始 （二）宣读并审议以下议案： 1.关于签订河北省农村煤改气购销框架协议的议案 临时股东会特别决议议案：无 对中小投资者单独计票的议案：1 涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东：河北建设投资集团有限责任公 司及其他与前述关联交易有利害关系的关联股东（如有） 涉及优先股股东参与表决的议案：无 （三）股东发言及董事、高级管理人员回答股东提问 （四）宣读本次股东会投票表决办法，股东及股东代表 表决议案 （五）计票、监票，统计现场表决结果 （六）宣布现场表决结果 （七）见证律师宣读法律意见书 （八）宣布暂时休会，待合并统计网络投票及现场投票 结果后再复会宣读表决结果，休会后参会股东及股东代表可 提前离席。 新天绿色能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特通知 如下： 一、股东会设立会务组，具体负责会议有关程序方面的 事宜。 二、为了能够及时、准确地统计现场出席股东会的股东 人数及所代表的股份数，现场出席股东会的股东请务必于会 议召开当日 13:00-14:00 到达会场，并在“会议签到表”上签 到。股东会正式开始之前，会议登记终止。在会议登记终止 时未在“会议签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入现 场出席本次会议的股份总数，不得进入会场参与表决。 三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则，共同维 护会议秩序。 四、会议主持人将视会议情况安排股东或股东代表发 言、提问。会议主持人可以拒绝回答与会议内容或与公司无 关的问题。 五、股东会对各项议案的表决，采用现场投票和网络投 票相结合的方式。 出席本次股东会的有表决权的股东及股东代表，现场表 决应填写表决票。填写表决票时，如选择“赞成”、“反对”或“弃 权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、 未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人 员，以便及时统计表决结果。 六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调至静音状 态，未经同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及 录像。如有违反，会议主持人有权加以制止。 新天绿色能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件目录 1.关于签订河北省农村煤改气购销框架协议的议案 议案 1 关于签订河北省农村煤改气购销框架协议 的议案 各位股东、股东代表： 河北燃气有限公司（以下简称“河北燃气”）拟与河北建 投新能供应链管理有限公司（本公司全资子公司河北新天绿 能清洁能源发展有限公司的全资子公司，以下简称“新能供应 链”）、河北省天然气有限责任公司（本公司控股子公司，以 下简称“河北天然气”）签订《河北省农村煤改气购销框架协 议》（以下简称“框架协议”）。该事项构成 A+H 两地上市规 则项下关联/连交易，现将有关情况报告如下： 一、交易概述与上市规则影响 （一）交易概述 为推动空气污染治理，河北省在农村地区开展了清洁供 暖改造工作，其中包括煤改气工程。该工程旨在以天然气替 代传统散煤，用于农村冬季取暖及日常炊事，以改善空气质 量。在此背景下，为确保农村煤改气业务稳定可持续运营， 并为农村居民提供稳定且可承受的天然气供应，2026年，河 北省政府制定工作方案，明确指定河北燃气（该公司主要从 事河北省天然气调度控制中心及应急调度指挥中心运营管 理，以及省政府燃气储备等非营利性业务）作为唯一平台公 司，统筹开展农村煤改气业务。 根据框架协议约定，按照河北省政府的有关安排部署 （如上文所述），并在本次股东会审议通过的前提下，新能 供应链将作为气源企业向作为河北省煤改气业务运营管理 平台的河北燃气供应天然气，河北燃气将其自各气源企业 （包括新能供应链）采购的天然气销售给作为煤改气业务一 级用户的河北天然气。随后，城燃企业将向河北天然气采购 天然气并通过管网将天然气分配及销售给其各自辖区内的 终端用户（即农村居民）。 （二）上市规则影响 1、按照H股上市规则，河北建设投资集团有限责任公司 （以下简称“河北建投”）为本公司控股股东，直接或间接持 有本公司52.80%的股份，为本公司的关连人士。河北燃气作 为河北建投的全资子公司，亦为本公司关连人士。本框架协 议项下河北燃气与新能供应链、河北天然气的交易构成H股 上市规则第14A章下的持续关连交易。经测算，本框架协议 项下年度交易金额上限适用的最高百分比率超过5%，故本次 交易须遵守上市规则第14A章下有关申报、公告、年度审核 及独立股东的批准。 2、按照A股上市规则（根据《上海证券交易所股票上市 规则》第6.3.3条、第6.3.6条、第6.3.7条的相关规定），河北 燃气为本公司关联法人，本次交易构成A股上市规则下的关 联交易。经测算，本框架协议项下年度交易金额上限占公司 最近一期经审计净资产的5%以上，且超过3000万元，故本次 交易须经过股东会审议。 二、交易各方情况介绍 （一）河北燃气 河北燃气成立于2018年12月3日，系河北建投的全资子 公司，以保障民生、服务社会、提供公共产品和服务为主营 业务，经受河北省政府委托，经营管理河北省天然气调度控 制中心、河北省政府储备气等业务，作为非盈利性平台公司 统筹开展河北省农村煤改气工作。 如上文所述，河北燃气为本公司关联法人，其基本情况 如下： 公司名称 河北燃气有限公司 成立时间 2018 年 12 月 3 日 注册资本 15,500 万元 实收资本 15,500 万元 公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地 河北省石家庄市桥西区自强路 127B（省招大厦一楼） 经营范围 城镇燃气销售；燃气设备及配件、管道、管材及配件的销售；燃气设 备的安装、维修；电力供应、热力供应；节能技术、新能源的技术开 发、技术咨询、技术推广服务；市政工程设计、施工；自营和代理各 类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动 统一社会信 用代码 91130100MA0D22KF59 法定代表人 宋志勇 主要财务数 项目 2026.03.31 据 （未经审计） 主要财务数 据 （经审计） 资产总额（万元） 145,954.85 负债总额（万元） 142,514.50 净资产（万元） 3,440.35 项目 2026 年 1-3 月 营业收入（万元） 3,217.97 净利润（万元） -787.06 扣除非经常性损益后的净利 润（万元） -787.06 项目 2025.12.31 资产总额（万元） 140,467.39 负债总额（万元） 136,242.28 净资产（万元） 4,225.11 项目 2025 年度 营业收入（万元） 9,748.67 净利润（万元） -1,469.14 扣除非经常性损益后的净利 润（万元） -1,469.14 注： 2025年度相关数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 其他数据未经审计。 （二）新能供应链 新能供应链成立于2019年7月9日，系本公司间接全资子 公司。作为完善天然气购、储、输、销一体化而打造的专业 天然气销售平台，新能供应链主要依托唐山LNG项目及配套 外输管线项目从事管道气、LNG销售业务，负责唐山LNG接 收站天然气资源分销任务。 （三）河北天然气 河北天然气成立于2001年4月27日，系本公司控股子公 司。公司主要从事天然气输送、销售及综合利用、危险货物 运输、液化天然气进口等业务。 河北天然气始终秉承“安全供气、改善环境、致力民生、 服务大众”的社会承诺，一直致力于带动河北省清洁能源产业 发展。 三、本次交易的定价原则及公允性 根据河北省政府关于农村煤改气相关政策要求，本次交 易价格为河北省发展和改革委员会（简称“河北省发改委”） 指定价格。 四、框架协议主要内容 （一）协议主体 甲方：河北燃气 乙方：新能供应链（作为气源企业） 丙方：河北天然气（作为一级用户） （二）协议主要内容 按照河北省政府有关安排部署，乙方作为气源企业向作 为河北省内负责开展农