海南机场设施股份有限公司（600515）2026 年第二次临时股东会会议文件 海南机场设施股份有限公司（600515） 2026 年第二次临时股东会会议文件 2026 年 7 月 28 日 1 海南机场设施股份有限公司（600515）2026 年第二次临时股东会会议文件 目 录 2026 年第二次临时股东会须知 ............................... 3 2026 年第二次临时股东会议程 ............................... 4 1．关于公司符合发行公司债券条件的议案 ................. 6 2．关于发行公司债券方案的议案 ......................... 7 3．关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事 宜的议案 ............................................. 10 4．关于公司控股子公司被动形成关联担保的议案 .......... 12 5．关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .. 16 2 海南机场设施股份有限公司（600515）2026 年第二次临时股东会会议文件 海南机场设施股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司 章程》以及《公司股东会规则》的有关规定，特制定本次股东会会议须知如下， 务请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记， 并填写“股东会发言登记表”。 五、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册 的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 七、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人 员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人 录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 九、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。不负责安排参加股 东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。 海南机场设施股份有限公司 2026 年 7 月 28 日 3 海南机场设施股份有限公司（600515）2026 年第二次临时股东会会议文件 海南机场设施股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 现场会议时间：2026 年 7 月 28 日 14 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日即 7 月 28 日的 9:15-15:00。 会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座会议室 参加人员：股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师 会议议程： 序号 内 1 主持人宣布会议开始 2 主持人报告到会股东和股东代表 容 审议会议议案（5 项） 1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2.审议《关于发行公司债券方案的议案》 3 3.审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事 宜的议案》 4.审议《关于公司控股子公司被动形成关联担保的议案》 5.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 4 公司董事、高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问 5 选举监票人 6 股东对以上议案进行投票表决 7 由监票人清点表决票并宣读表决结果 8 主持人宣布股东会决议 4 海南机场设施股份有限公司（600515）2026 年第二次临时股东会会议文件 序号 内 9 会议见证律师宣读法律意见书 10 主持人宣布会议结束 5 容 海南机场设施股份有限公司（600515）2026 年第二次临时股东会会议文件 1．关于公司符合发行公司债券条件的议案 海南机场设施股份有限公司 关于公司符合发行公司债券条件的议案 各位股东、股东代表： 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开 发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律 法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公 司债券的条件。 本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议，现提请各位股东、股东 代表审议。 海南机场设施股份有限公司 2026 年 7 月 28 日 6 海南机场设施股份有限公司（600515）2026 年第二次临时股东会会议文件 2．关于发行公司债券方案的议案 海南机场设施股份有限公司 关于发行公司债券方案的议案 各位股东、股东代表： 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，为 拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构，公司拟申请发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”），发行方案如下： 1、发行规模 本次公司债券拟募集资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发 行规模提请股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情 况和发行时市场情况，在上述额度范围内确定。 2、票面金额和发行价格 本次公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。 3、发行对象及向公司股东配售安排 本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业 投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。 4、品种及债券期限 本次公司债券期限拟为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也 可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品 种的发行规模提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据相关 规定及市场情况确定。 5、票面利率 本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债 券票面利率及其付息方式提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行 前根据市场情况与主承销商协商确定。 6、发行方式 7 海南机场设施股份有限公司（600515）2026 年第二次临时股东会会议文件 本次公司债券可采用公开发行方式或非公开发行方式，经上海证券交易所 审核同意后，以一次或分期的形式在中国境内发行。具体发行方式提请股东会 授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况和公司资金需求情况确定。 7、募集资金用途和募集资金专项账户 本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充营运资 金或项目建设等符合相关法律法规约定的用途。公司将根据相关法律、法规的 规定指定募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划 转。 8、增信机制 本次发行公司债券无担保。提请股东会授权董事会（或董事会授权人士） 在发行前根据市场情况与主承销商协商确定当期债券的具体增信机制。 9、公司资信情况及偿债保障措施 公司最近两年资信情况良好。公司将为本次债券的按时、足额偿付制定一 系列工作计划，包括但不限于确定相关责任部门与人员、制定专项管理措施、 做好组织协调安排、加强信息披露工作等。 10、债券挂牌安排 本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请本次债券挂牌转 让。具体挂牌安排将提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据监管机 构要求确定。 11、承销方式 本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 12、其他事项 与本次公司债券发行有关的其他事项（包括但不限于债券名称、付息期限 和方式、特殊条款、资信评级情况等）将提请股东会授权董事会（或董事会授 权人士）在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。 13、决议的有效期限 本次公司债券的决议自股东会审议通过之日起24个月内有效。本次公司债 券发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。 8 海南机场设施股份有限公司（600515）2026 年第二次临时股东会会议文件 本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议，现提请各位股东、股东 代表审议。 海南机场设施股份有限公司 2026 年 7 月 28 日 9 海南机场设施股份有限公司（600515）2026 年第二次临时股东会会议文件 3．关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案 海南机场设施股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事 宜的议案 各位股东、股东代表： 为确保高效、有序地完成本次公司债券发行的相关工作，依照《公司法》 《证 券法》等法律法规及《海南机场设施股份有限公司章程》 （下称“《公司章程》”） 的