证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-058 中国核工业建设股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,401 2,080,846,850 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） (四) 69.0431 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司 2026 年第二次临时股东会由董事会召集，董事长尹卫平先生主持。会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事吴万良、严臻列席会议。 2、公司董事会秘书、总会计师列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,016,207 99.5756 8,561,535 0.4114 （%） 269,108 0.0130 2、 议案名称：关于向特定对象发行股票方案（调整后）的议案 2.01：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） A股 2,072,107,607 99.5800 8,454,135 0.4062 （%） 285,108 0.0138 2.02：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,118,807 99.5805 8,434,935 0.4053 （%） 293,108 0.0142 2.03：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,132,307 99.5812 8,422,835 2.04：定价基准日、发行价格 审议结果：通过 0.4047 （%） 291,708 0.0141 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,121,107 99.5806 8,420,735 0.4046 （%） 305,008 0.0148 2.05：发行数量及募集资金数量 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,122,407 99.5807 8,415,535 0.4044 （%） 308,908 0.0149 2.06：限售期 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,166,707 99.5828 8,382,335 0.4028 （%） 297,808 0.0144 2.07：募集资金投向 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,383,307 99.5932 8,145,535 0.3914 （%） 318,008 0.0154 2.08：本次发行前滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,398,907 99.5940 8,146,235 0.3914 （%） 301,708 0.0146 2.09：发行决议有效期限 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） （%） A股 2,072,130,707 99.5811 8,413,835 0.4043 302,308 0.0146 2.10：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,409,707 99.5945 8,131,035 0.3907 （%） 306,108 0.0148 3、 议案名称：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,393,207 99.5937 8,086,235 0.3886 （%） 367,408 0.0177 4、 议案名称：关于向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,386,707 99.5934 8,097,535 0.3891 （%） 362,608 0.0175 5、 议案名称：关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,382,007 99.5932 8,076,235 0.3881 （%） 388,608 0.0187 6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,408,407 99.5944 8,041,235 0.3864 （%） 397,208 0.0192 7、 议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主 体承诺（修订稿）的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,442,707 99.5961 8,003,735 0.3846 （%） 400,408 0.0193 8、 议案名称：关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 2,072,891,607 99.6176 7,565,935 0.3635 （%） 389,308 0.0189 9、 议案名称：关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的专项自查报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） （%） A股 2,017,249,107 96.9436 7,956,435 0.3823 55,641,308 2.6741 10、 议案名称：关于控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合 规性承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） （%） A股 2,017,481,207 96.9548 7,768,335 0.3733 55,597,308 2.6719 11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股 票相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 (二) 2,072,420,907 99.5950 8,120,235 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 0.3902 （%） 305,708 0.0148 议案 序号 1 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 议案名称 关于公司符合 向特定对象发 行股票条件的 议案 发行股票的种 类和面值 发行方式和发 行时间 发行对象及认 购方式 定价基准日、发 行价格 发行数量及募 集资金数量 2.06 限售期 2.07 募集资金投向 2.08 2.09 2.10 3 4 5 6 本次发行前滚 存未分配利润 的安排 发行决议有效 期限 上市地点 关于向特定对 象发行股票预 案（修订稿）的 议案 关于向特定对 象发行股票方 案论证分析报