西安炬光科技股份有限公司 证券代码：688167 2026 年第三次临时股东会会议资料 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 2026 年第三次临时股东会 会议资料 2026 年 7 月 西安炬光科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料 目 录 2026 年第三次临时股东会会议须知 .......................................................................... 1 2026 年第三次临时股东会会议议程 .......................................................................... 3 2026 年第三次临时股东会会议议案 .......................................................................... 5 议案一： 《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 ....................................................................................................... 5 议案二：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》 ................................................................................................. 6 议案三： 《关于提请股东会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2026 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》 ....................................................................... 7 议案四：《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的 议案》 ........................................................................................................................... 9 议案五：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ..................................................................................................................................... 10 2026 年第三次临时股东会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 西安炬光科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、 《中华 人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、 《上市公司股东会规则》以及《西 安炬光科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、 《西安炬光科技股份 有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份有限公司（以 下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东及 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人 签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核验确认后方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股 份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代 理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，请举手示意，经会议主持人许可方可发 言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时， 由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进 行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 1 2026 年第三次临时股东会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见 之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人请务必在表决票上 签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视 为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于涉及关联股东 回避表决的议案，应回避表决的关联股东应在表决票中勾选“回避”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公 司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项， 以平等对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于 2026 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技 股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》 （公告编号：2026-060）。 2 2026 年第三次临时股东会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 西安炬光科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026 年 7 月 31 日（星期五）15:00 2、现场会议地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有 限公司 3、会议召集人：西安炬光科技股份有限公司董事会 4、会议主持人：西安炬光科技股份有限公司董事长刘兴胜先生 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程 1、参会人员签到、领取会议资料 2、主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3、主持人宣读股东会会议须知 4、推举计票人和监票人 5、审议以下议案 非累积投票议案名称 1 2 3 4 《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2026 年 限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的 议案》 3 2026 年第三次临时股东会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 5 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6、与会股东及股东代理人发言及提问 7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9、汇总网络投票与现场投票表决结果 10、主持人宣读股东会决议 11、见证律师宣读本次股东会的法律意见书 12、签署会议文件 13、主持人宣布本次股东会结束 4 2026 年第三次临时股东会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 西安炬光科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议案 议案一：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 各位股东及股东代理人： 为进一步吸引和留住优秀人才，充分调动管理人员与核心骨干员工的积极性， 有效地将股东利益、