证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2026-046 宁波杉杉股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次 会议分别于 2026 年 7 月 16 日、2026 年 7 月 20 日以邮件形式发出会议预通知与 通知，于 2026 年 7 月 21 日在浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室以现场表决方式召开。 （二）本次董事会会议由公司董事会过半数董事推举董事朱胜利先生主持， 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体高级管理人员候选人列席本次 会议。 （三）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《宁波杉杉股 份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一） 关于选举公司第十二届董事会董事长的议案； 经控股股东推荐，选举董事朱胜利先生为公司第十二届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。朱胜利先生简历请 详见附件。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案； 1 1. 关于选举公司第十二届董事会战略委员会委员的议案； 选举董事朱胜利先生、董事庄巍先生、董事李凤凤女士、董事朱志勇先生、 独立董事李喜峰先生为公司第十二届董事会战略委员会委员。根据《宁波杉杉股 份有限公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定，董事长朱胜利先生担任主 任委员。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 各委员简历请详见附件。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 关于选举公司第十二届董事会审计委员会委员的议案； 选举独立董事陈爱华先生、董事秦建辉先生、独立董事赵永清先生为公司第 十二届董事会审计委员会委员，其中会计专业独立董事陈爱华先生担任主任委员。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 各委员简历请详见附件。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3. 关于选举公司第十二届董事会提名委员会委员的议案； 选举独立董事赵永清先生、董事刘帮柱先生、独立董事李喜峰先生为公司第 十二届董事会提名委员会委员，其中赵永清先生担任主任委员。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 各委员简历请详见附件。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4. 关于选举公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案； 选举独立董事周向阳先生、董事陶勇先生、独立董事陈爱华先生为公司第十 二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周向阳先生担任主任委员。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 2 各委员简历请详见附件。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三） 关于聘任公司总经理的议案； 经控股股东推荐，聘任庄巍先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第十二届董事会届满之日止。庄巍先生简历请详见附件。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （四） 关于聘任公司副总经理的议案； 经控股股东推荐，聘任李凤凤女士、朱志勇先生、张炯先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。各副总经理简 历请详见附件。 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1. 关于聘任李凤凤女士为公司副总经理的议案； 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 关于聘任朱志勇先生为公司副总经理的议案； 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3. 关于聘任张炯先生为公司副总经理的议案。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （五） 关于聘任公司董事会秘书的议案； 经控股股东推荐，聘任陈莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十二届董事会届满之日止。陈莹女士简历请详见附件。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （六） 关于聘任公司财务总监的议案； 经控股股东推荐，聘任李克勤先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十二届董事会届满之日止。李克勤先生简历请详见附件。 3 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （七） 关于聘任公司总经理助理的议案； 经控股股东推荐，聘任汪鸿先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十二届董事会届满之日止。汪鸿先生简历请详见附件。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （八） 关于聘任公司财务副总监的议案； 经控股股东推荐，聘任乐健先生为公司财务副总监，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十二届董事会届满之日止。乐健先生简历请详见附件。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 以上议案（三）至（八）高级管理人员候选人任职资格，由公司第十二届董 事会提名委员会出具审查意见，同意提交公司董事会审议。其中议案（六）聘任 公司财务总监事项，由公司第十二届董事会审计委员会出具书面意见，同意提交 公司董事会审议。 本次董事会会议聘任的高级管理人员，若在任期内达到法定退休年龄，则任 期至退休之日止。 （九） 关于聘任公司证券事务代表的议案； 聘任林飞波女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第十二届董事会届满之日止。林飞波女士简历请详见附件。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （十） 关于修订公司章程的议案； 为切实落实党组织在公司治理结构中的法定地位，实现加强党的领导和完善 公司治理结构的有机统一，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，拟 将党建工作纳入《宁波杉杉股份有限公司章程》。同时，结合公司经营管理实际、 4 股权结构、股本现状与国资控股下的治理运行需要，同步对章程中经营层职权、 治理机制等条款以及相关议事规则进行修订完善。 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《宁波杉杉股份有限公司关于修订公司章程的公告》。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （十一） 关于召开宁波杉杉股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的通知 的议案。 公司董事会定于 2026 年 8 月 6 日在宁波召开 2026 年第二次临时股东会，会 议拟审议如下议案： 关于修订公司章程的议案。 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《宁波杉杉股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 宁波杉杉股份有限公司董事会 2026年7月22日 5 附件： 相关人员简历 朱胜利：男，中国国籍，1972 年出生，中共党员，无境外永久居留权，安徽 省委党校研究生学历。2016 年 6 月至 2024 年 4 月，历任合肥新站综合开发试验 区管委会副主任、党工委委员，合肥市招商局局长、党组书记，合肥市政府副秘 书长，合肥市投资促进局局长、党组书记，合肥市发展和改革委员会主任、党组 书记、一级调研员，合肥市政府副市长，安徽省政府国有资产监督管理委员会副 主任、党委委员。2024 年 4 月至今，任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、 董事、总经理，安徽海螺水泥股份有限公司副董事长。目前已被提名为安徽皖维 高新材料股份有限公司非独立董事候选人。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届 董事会董事长。 朱胜利先生未持有本公司股份，除在控股股东相关方任职外，与其他持有公 司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱胜 利先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 庄 巍：男，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，北京大学政治经 济学博士。2008 年 4 月至今，历任宁波杉杉股份有限公司总经理、董事长、副董 事长、董事，同时于 2018 年 2 月至 2023 年 5 月期间兼任杉杉控股有限公司董 事。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会非独立董事、总经理。 截至本公告披露日，庄巍先生持有本公司股份 485.85 万股。庄巍先生与公 司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员之 间不存在关联关系。庄巍先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理 人员的情形。 陶 勇：男，中国国籍，1976 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士 6 研究生学历。2016 年 4 月至 2026 年 3 月，历任安徽海螺水泥股份有限公司人力 资源部常务副部长、部长，广西区域总裁，浙江区域总裁。2026 年 3 月至今，任 安徽海螺集团有限责任公司皖维专班负责人。目前已被提名为安徽皖维高新材料 股份有限公司非独立董事候选人。现任宁波杉杉股份有限公