杉杉股份2026 年第一次临时股东会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年七月二十日 杉杉股份2026 年第一次临时股东会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2026年7月20日14:30。 网络投票起止时间：2026年7月20日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:159:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召 开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举 票视为无效投票。 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结 1 杉杉股份2026 年第一次临时股东会会议资料 果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)本次会议的投票方式详见附件。 四、会议议程： （一） 主持人向大会宣布本次股东会开始 （二） 会议审议议案 1.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案； 1.01 关于选举朱胜利先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案； 1.02 关于选举陶勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案； 1.03 关于选举刘帮柱先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案； 1.04 关于选举秦建辉先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案； 1.05 关于选举庄巍先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案； 1.06 关于选举李凤凤女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案； 1.07 关于选举朱志勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案。 2.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案。 2.01 关于选举周向阳先生为公司第十二届董事会独立董事的议案； 2.02 关于选举李喜峰先生为公司第十二届董事会独立董事的议案； 2.03 关于选举陈爱华先生为公司第十二届董事会独立董事的议案； 2.04 关于选举赵永清先生为公司第十二届董事会独立董事的议案。 （三）股东发言及回答股东提问 （四） 大会议案表决 （五） 监票员宣布表决结果 （六） 大会主持人宣布会议决议 （七） 大会律师见证宣读法律意见书 （八） 主持人宣布会议结束 2 杉杉股份2026 年第一次临时股东会会议资料 议案一 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第十一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《宁 波杉杉股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东安徽皖维集团有限责任 公司提名、公司第十一届董事会提名委员会审查，同意提名朱胜利先生、陶勇先 生、刘帮柱先生、秦建辉先生、庄巍先生、李凤凤女士、朱志勇先生为公司第十 二届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，现提请公司股东 会审议。 1.01 关于选举朱胜利先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案 朱胜利：男，中国国籍，1972 年出生，中共党员，无境外永久居留权，安徽 省委党校研究生学历。2016 年 6 月至 2024 年 4 月，历任合肥新站综合开发试验 区管委会副主任、党工委委员，合肥市招商局局长、党组书记，合肥市政府副秘 书长，合肥市投资促进局局长、党组书记，合肥市发展和改革委员会主任、党组 书记、一级调研员，合肥市政府副市长，安徽省政府国有资产监督管理委员会副 主任、党委委员。2024 年 4 月至今，任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、 董事、总经理，安徽海螺水泥股份有限公司副董事长。 朱胜利先生未持有本公司股份，除在控股股东相关方任职外，与其他持有公 司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱胜 利先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 1.02 关于选举陶勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案 陶 勇：男，中国国籍，1976 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士 3 杉杉股份2026 年第一次临时股东会会议资料 研究生学历。2016 年 4 月至 2026 年 3 月，历任安徽海螺水泥股份有限公司人力 资源部常务副部长、部长，广西区域总裁，浙江区域总裁。2026 年 3 月至今，任 安徽海螺集团有限责任公司皖维专班负责人。 陶勇先生未持有本公司股份，除在控股股东相关方任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陶勇先 生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 1.03 关于选举刘帮柱先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案 刘帮柱：男，中国国籍，1969 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究 生，高级工程师。2012 年 3 月至 2014 年 9 月，任安徽皖维集团有限责任公司党 委委员，安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理。2014 年 9 月至今，任安 徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理。 刘帮柱先生未持有本公司股份，除在控股股东任职外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘帮柱先 生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 1.04 关于选举秦建辉先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案 秦建辉：男，中国国籍，1980 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，持有法律职业资格证、企业法律顾问资格证、基金从业资格证。2017 年 10 月至 2025 年 10 月，历任北京元能资产管理有限公司副总经理兼项目公司 原阳县通航产业开发有限公司总经理，中国西电集团有限公司合规管理部副部长 兼中国西电电气股份有限公司电力工程事业部总法律顾问，通用技术高新材料集 团有限公司总法律顾问、首席合规官，中国新兴集团有限责任公司总法律顾问、 首席合规官。2025 年 10 月至今，任安徽海螺集团有限责任公司副总法律顾问兼 法律合规部部长。 4 杉杉股份2026 年第一次临时股东会会议资料 秦建辉先生未持有本公司股份，除在控股股东相关方任职外，与其他持有公 司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。秦建 辉先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 1.05 关于选举庄巍先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案 庄 巍：男，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，北京大学政治经 济学博士。2008 年 4 月至今，历任宁波杉杉股份有限公司总经理、董事长、副董 事长、董事，同时于 2018 年 2 月至 2023 年 5 月期间兼任杉杉控股有限公司董 事。现任宁波杉杉股份有限公司第十一届董事会董事。 截至本会议资料披露日，庄巍先生持有本公司股份 485.85 万股。庄巍先生 与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人 员之间不存在关联关系。庄巍先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情 形。 1.06 关于选举李凤凤女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案 李凤凤：女，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，研究生学历、管 理学硕士学位。2008 年 8 月至 2021 年 2 月，历任杉杉控股有限公司企划部副部 长、总裁办主任、总裁助理、副总裁、董事。2017 年 7 月至今，任宁波杉杉股份 有限公司董事，上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属多家子公司董事长； 2023 年 5 月至今，任宁波杉杉股份有限公司副总经理。 截至本会议资料披露日，李凤凤女士持有本公司股份 303.70 万股。李凤凤 女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管 理人员之间不存在关联关系。李凤凤女士不存在《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董