江西铜业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会、 2026 年第一次 A 股类别股东会和 2026 年第一次 H 股类别股东会 会 议 资 料 会议召开时间：2026 年 8 月 7 日 会议议程 一、宣布现场会议开始 二、介绍现场会议出列席情况 三、宣读现场会议议程 四、宣读现场会议须知 五、宣读议案 2026 年第二次临时股东会议案 （一）特别决议案 1.审议《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案》 2.审议《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 3.审议《关于〈关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案〉的议案》 4.审议《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》 5.审议《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》 6.审议《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》 7.审议《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》 8.审议《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 9.审议《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》 10.审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆相关事宜的议案》 11.审议《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案》 （二）普通决议案 12.审议《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为 2026 年度境内、境外审计机构的议案》 13.审议《关于制定〈江西铜业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 2026 年第一次 A 股类别股东会议案 （一）特别决议案 1.审议《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案》 2026 年第一次 H 股类别股东会议案 （一）特别决议案 1.审议《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案》 六、股东讨论审议议案 七、通过现场会议计票人和监票人名单 八、现场参会股东进行书面表决投票 九、休会、统计表决结果 十、宣布表决结果及决议草案 十一、宣读法律意见书 十二、宣布会议结束 会议信息 一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 二、现场会议召开日期及时间：2026 年 8 月 7 日 14 点 30 分 三、网络投票日期及时间：2026 年 8 月 7 日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 四、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666 号江铜国际广场公司会议室 五、见证律师：北京德恒律师事务所律师 2026 年第二次临时股东会 议案一 关于分拆所属子公司江铜铜箔 至香港联合交易所有限公司主板上市 符合相关法律法规规定的议案 尊敬的各位股东： 公司拟分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下 简称江铜铜箔）至香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所） 主板上市（以下简称本次分拆或本次分拆上市）。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称《分 拆规则》）等法律法规以及规范性文件的规定，董事会经过对公司实 际情况及相关事项进行认真自查论证，认为公司本次分拆所属子公司 江铜铜箔至香港联交所主板上市符合相关法律法规的规定。 现提请各位股东审议。 2026 年第二次临时股东会 议案二 关于分拆所属子公司江铜铜箔 至香港联合交易所有限公司主板上市方案 的议案 尊敬的各位股东： 公司所属子公司江铜铜箔拟境外首次公开发行股票（H股）股票 并于香港联交所主板上市（以下简称本次发行）。本次分拆涉及的初 步发行方案如下： （一）上市地点：香港联交所主板。 （二）发行股票的种类和面值：江铜铜箔本次发行的股票为于香 港联交所主板挂牌上市的境外上市股票（H股），均为普通股；以人 民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。 （三）发行方式：江铜铜箔本次发行方式为香港公开发售及国际 配售新股。根据国际惯例和资本市场情况，国际配售的方式可以包括 但不限于（1）依据美国《1933年证券法》及其修正案项下S条例进行 的美国境外发行、（2）依据美国《1933年证券法》及其修正案项下 144A规则（或其他豁免）于美国向符合资格机构投资者进行的发售。 具体发行方式将由江铜铜箔股东会授权其董事会及/或董事会授权人 士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。 （四）发行规模：在符合分拆上市地最低发行比例、最低公众持 股比例、最低流通比例等监管规定的前提下，本次H股发行的拟初始 发行数量占江铜铜箔发行后总股本的比例不超过15%（行使超额配售 选择权前）。在市场需求旺盛的情况下可进行超额配售，超额配售规 模拟不超过上述H股初始发行数量15%。最终发行比例、发行数量由江铜铜箔股东会授权其董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定，江铜铜箔因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到境内外监管部门、香港联交所和其他有关机构批准后方可执行。 （五）发行对象：本次发行拟于全球范围进行发售，发行对象包括中国境外机构投资者、企业和自然人、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。 （六）定价方式：本次发行价格将在充分考虑江铜铜箔现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，结合发行时资本市场情况、江铜铜箔所处行业的一般估值水平以及市场认购情况，并根据路演和簿记的结果，由江铜铜箔股东会授权其董事会及/或董事会授权人士和主承销商协商确定。 （七）发行时间：江铜铜箔将于其股东会决议以及境内外监管机构批复的有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由江铜铜箔股东会授权其董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门的审批、备案进展情况及其他相关情况决定。 （八）发售原则：香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》指定（或获豁免）的比例分摊。在适当的情况下，配发股份亦可通过抽签方式进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获 抽中的认购者可能不会获配发任何股份。公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制（如适用）。 国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经回拨后）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素决定，包括但不限于总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者后市行为的预计等。在本次国际配售分配中，将依照与基石投资者签署的相关协议优先考虑基石投资者（如有）。 在不允许就江铜铜箔的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，关于本次发行的公告不构成销售股份的要约，且江铜铜箔也未诱使任何人提出购买股份的要约。江铜铜箔在正式发出招股说明书后，方可销售股份或接受购买股份的要约（基石投资者（如有）除外）。 （九）转为境外募集股份并上市的股份有限公司：江铜铜箔将根据法律法规及监管机构的要求转为境外募集股份并上市的股份有限公司，根据招股说明书所载条款及条件发行H股，并在香港联交所主板挂牌上市。 （十）申请已发行的境内未上市股份转换成H股：在符合中国证监会及上市地有关监管机构的监管政策及要求的条件下，拟于本次发行前或本次发行并上市后，择机申请将本次发行前已发行的全部或部分境内未上市股份转为境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上 市流通，并向中国证监会申请备案。 （十一）与发行有关的其他事项：本次发