证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-040 中泰证券股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议 于 2026 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会 议材料于 2026 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。本次会议由公司董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司首席财富官的议案》。 会议同意聘任郑韩胤先生为公司首席财富官，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。胡增永先生不再担任公司首席财富官职务。 本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于变更公司首席财富官的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于修订〈公司规章制度管理办法〉的议案》。 本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2026 年 7 月 23 日