证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 7 月 目录 2026 年第一次临时股东会会议须知......2 2026 年第一次临时股东会会议议程......4 2026 年第一次临时股东会议案......6 议案一 ......6 《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》...... 6 议案二 ......14 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》......14 议案三 ......32 《关于修订部分公司治理制度的议案》......32 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“惠泰医疗”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 三、股东不得无故要求中断会议议程发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东及股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，不得发言。 四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。 五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。 七、本次股东会登记方式等具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 9 日在上 海证券交易所网站披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开 2026 年第 一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开时间、地点和投票方式 （一）现场会议召开时间：2026 年 7 月 24 日 14 点 00 分 （二）现场会议召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大 厦 22 楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议议程 （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票人 （五）宣读各项议案 （六）与会股东或股东代理人发言及提问 （七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，主持人宣布表决结果 （十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书 （十一）与会股东或股东代理人签署会议相关文件 （十二）主持人宣布会议结束 2026 年第一次临时股东会议案 议案一 《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》各位股东及股东代理人： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 公司控股子公司皓影医疗股东刘新月女士拟转让其持有的皓影医疗 0.35%的股权及拟转让皓影医疗股东鸿鹏超影财产份额 0.7350 万元，间接对应皓影医疗 0.35%的股权给成正辉先生；同时，皓影医疗股东鸿鹏超影的合伙人冯丽荣女士拟转让鸿鹏超影财产份额 51.5529 万元，间接对应皓影医疗 24.30%的股权给成正辉先生。本次交易完成后，成正辉先生直接及间接持有皓影医疗合计 25%的股权。 基于皓影医疗的核心产品血管内超声诊断设备及一次性使用血管内超声诊断导管于 2026 年 6 月取得第三类医疗器械注册证，后续将进入商业化初期阶段，未来经营与发展存在一定的不确定性。公司结合整体发展战略布局及自身经营实际情况，经审慎研究决策，拟放弃对皓影医疗本次交易的优先购买权。本次交易完成后，公司及惠泰中赛基金持有皓影医疗的股权比例仍为 63.48%，皓影医疗仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并范围发生变化。 本次交易中股权受让方成正辉先生系持有公司 16.68%股份的股东，并担任公司副董事长、总经理；根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，成正辉先生为公司的关联人，故公司放弃对皓影医疗本次交易的优先购买权，构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与上述同一关联人存在共同投资的关联交易，详见公 司于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳 惠泰医疗器械股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038），本次交易构成与上述同一关联人的关联交易，且 12 个月内累计金额达到 3,000 万元以上并达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，因此本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。 二、关联交易方基本情况 （一）关联关系说明 成正辉先生系持有公司 16.68%股份的股东，并担任公司副董事长、总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，成正辉先生为公司的关联人。 （二）关联人情况说明 姓名 成正辉 性别 男 国籍 中国 通讯地址 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同 方信息港 B 栋 601 是否为失信被执行人 □是 ☑否 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 关联关系类型 ☑董监高 □其他：________ 三、关联交易标的基本情况 （一）关联交易标的概况 1、交易标的名称和类别 交易标的的名称：深圳皓影医疗科技有限公司 交易类别：本次交易项下公司关联人成正辉直接及间接受让皓影医疗股权，公司拟放弃对皓影医疗本次交易的优先购买权。 2、交易标的权属情况 皓影医疗的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 就本次交易项下成正辉通过受让鸿鹏超影财产份额以实现间接受让皓影医疗的股权，鸿鹏超影的财产份额权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 3、交易标的具体情况 （1）交易标的具体信息 法人/组织名称 深圳皓影医疗科技有限公司 统一社会信用代码 ☑ 91440300MA5GTGK0XC □ 不适用 是否为上市公司合并范 ☑是 □否 围内子公司 本次交易是否导致上市 □是 ☑否 公司合并报表范围变更 □向交易对方支付现金 交易方式 □向标的公司增资 ☑其他：放弃