证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-049 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼8 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 311 普通股股东人数 311 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 137,856,797 普通股股东所持有表决权数量 137,856,797 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 30.7770 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.7770 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，列席6人，其中独立董事张冰先生因工作原因请假； 2、 董事会秘书列席了本次会议；全部高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于对外投资暨签署投资协议书的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 137,804,391 99.9619 28,280 0.0205 24,126 0.0176 2、 议案名称：《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 137,789,652 99.9512 40,036 0.0290 27,109 0.0198 3、 议案名称：《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 137,791,475 99.9526 40,036 0.0290 25,286 0.0184 4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 137,789,652 99.9512 40,036 0.0290 27,109 0.0198 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） 2 《关于<2026 年 5,786, 98.8529 40,03 0.6839 27,10 0.4632 员工持股计划 388 6 9 （草案）>及其 摘要的议案》 3 《关于<2026 年 5,788, 98.8840 40,03 0.6839 25,28 0.4321 员工持股计划 211 6 6 管理办法>的议 案》 4 《关于提请股东 5,786, 98.8529 40,03 0.6839 27,10 0.4632 会授权董事会 388 6 9 办理 2026 年员 工持股计划相 关事宜的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 议案 2、3、4 已对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所 律师：冯晨、徐骁睿 2、 律师见证结论意见： 上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 2026 年 7 月 15 日