股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-060 债券代码：127030 债券简称：盛虹转债 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 7 月 6 日、2026 年 7 月 11 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）、《关于增加 2026 年第四次临时股东会提案暨股东会通知的公告》（公告编号：2026-058），本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2026 年第四次临时股东会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日（星期一）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日（星期一）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于 2026 年 07 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可 以投票 累积投票提案 《关于补选第十届董事会非独立董 1.00 累积投票提案 应选人数（1）人 事的议案》 选举胡贵洋先生为第十届董事会非 1.01 累积投票提案 √ 独立董事 非累积投票提案 《关于申请统一注册债务融资工具 2.00 非累积投票提案 √ 的议案》 2、披露情况： 议案 1 已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 议案 2 已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、特别强调事项： （1）上述议案对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。 （2）本次股东会审议议案 1 时采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续； （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续； （3）异地股东可用传真或信函方式登记。 2、登记时间： 2026 年 07 月 23 日（星期四），上午 9:00 －11:00 ，下午 14:00－ 16:00。 3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼 8F，公司董事会秘书办公室。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、会议联系方式： 会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。 公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。 6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、公司十届五次董事会决议； 2、公司十届六次董事会决议。 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会 2026 年 7 月 20 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表： 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为 1 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1 股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。