股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 2026 年 8 月 5 日 目录 2026 年第二次临时股东会会议须知......3 2026 年第二次临时股东会会议议程......5 2026 年第二次临时股东会会议议案......8 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案......8 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案......9 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案......13 关于本次 H 股股票发行并上市募集资金使用计划的议案......14 关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案......15 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案......16 关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行 上市有关事项的议案......17 关于就本次 H 股股票发行并上市修订《公司章程（草案）》及相关议事规则 的议案......24 关于修订及制定公司于 H 股上市后生效的内部治理制度的议案......26 关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案......28 关于确定公司董事类型的议案......29 关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的 议案......30 关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的 议案......31 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会议。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场并办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入会议的股东无权参与投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026 年 8 月 5 日 14:00 2、会议地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 一楼公 司会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 5 日至 2026 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 4、会议召集人：安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）逐项审议会议各项议案： 1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2.00、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议 案》 2.01、上市地点 2.02、发行股票的种类和面值 2.03、发行及上市时间 2.04、发行方式 2.05、发行规模 2.06、定价方式 2.07、发行对象 2.08、发售原则 2.09、承销方式 2.10、筹资成本 2.11、选聘中介机构 3、《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》 4、《关于本次 H 股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》 5、《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》 6、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 7、《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股 票发行上市有关事项的议案》 8.00、《关于就本次 H 股股票发行并上市修订〈公司章程（草案）〉及相关 议事规则的议案》 8.01、《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程（草案）》（H 股上市后 适用） 8.02、《安集微电子科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H 股上市后适用） 8.03、《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H 股上市后适用） 9.00、《关于修订及制定公司于 H 股上市后生效的内部治理制度的议案》 9.01、《安集微电子科技（上海）股份有限公司关联（连）交易决策制度（草 案）》（H 股上市后适用） 9.02、《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度（草 案）》（H 股上市后适用） 9.03、《安集微电子科技（上海）股份有限公司对外担保决策制度（草案）》 （H 股上市后适用） 9.04、《安集微电子科技（上海）股份有限公司会计师事务所选聘制度（草 案）》（H 股上市后适用） 9.05、《安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度（草案）》 （H 股上市后适用） 9.06、《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度（草案）》（H 股上市后适用） 9.07、《安集微电子科技（上海）股份有限公司重大投资和交易决策制度（草 案）》（H 股上市后适用） 10、《关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案》 11、《关于确定公司董事类型的议案》 12、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任 保险的议案》 13、《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审 计机构的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决 （八