2026年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年七月二十八日 目 录 2026年第一次临时股东会会议须知......1 会议议案......3 议案1：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......5 议案2：关于第八届董事薪酬方案的议案......6 议案3：关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案......8 议案4：关于在关联方新建船舶的关联交易议案......9 议案5：关于选举第八届董事会非独立董事的议案......10 议案6：关于选举第八届董事会独立董事的议案......11 议案7：关于在关联方新建VLOC散货船舶的关联交易议案......11 现场投票注意事项......14 附件1：......17 附件2：......22 2026年第一次临时股东会会议须知 各位股东： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定： 一、公司董事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。 二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 三、股东会设立秘书处，负责股东会的程序安排和会务工作。 四、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 五、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。 七、为提高股东会议事效率，在股东就本次股东会议案相关的发言结束后，即可进行股东会表决。 八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式， 股东参与网络投票的方法详见公司2026年7月11日公告的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026[048]号）、以及2026年7月18日公告的《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026[049]号），本次会议共审议7项议案。 九、本次会议审议会议议案后，应作出决议，根据《公司章程》，股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次会议审议的7项议案均为普通决议案。 涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案7。 应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案4、议案7回避表决。 十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东会，并出具法律意见书。 会议议案 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 2 关于第八届董事薪酬方案的议案 3 关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案 4 关于在关联方新建船舶的关联交易议案 7 关于在关联方新建VLOC散货船舶的关联交易议案 累计投票议案 5.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 5.01 关于选举冯波鸣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 5.02 关于选举刘振华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 5.03 关于选举张日勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 5.04 关于选举王永新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 5.05 关于选举钟富良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 5.06 关于选举曲保智先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 5.07 关于选举符布林先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 5.08 关于选举黄传京先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 6.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 6.01 关于选举邓黄君先生为公司第八届董事会独立董事的议案 6.02 关于选举邹盈颖女士为公司第八届董事会独立董事的议案 6.03 关于选举王英波先生为公司第八届董事会独立董事的议案 6.04 关于选举周浩鼎先生为公司第八届董事会独立董事的议案 议案1：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东： 中国证监会于2025年10月16日正式修订并发布《上市公司治理准则》（证监会公告[2025]18号），已于2026年1月1日起正式实 施。 公司根据《上市公司治理准则》的内容和中国证监会的最新要求，制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 制度旨在规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制。制度明确了薪酬管理遵循与公司业绩动态匹配、激励与约束并重、可持续发展及公平公正等原则。薪酬构成上，独立董事实行固定津贴制，而担任管理职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入组成，其中绩效年薪占比原则上不低于60%。制度还规定了薪酬的发放、调整机制，并特别设立了薪酬止付与追索条款，明确在出现违法违规行为、严重损害公司利益或财务造假等情形时，公司有权扣减、停发或追回已发放的薪酬。 上述制度已经2026年6月15日召开的公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，制度具体内容公司已于2026年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布。 请各位股东审议 招商局能源运输股份有限公司董事会 2026年7月28日 议案2：关于第八届董事薪酬方案的议案 各位股东： 根据公司实际情况，并参照国内外同行等可比上市公司董事报酬标准，并延续第七届董事会薪酬方案，第七届董事会提议按照如下原则分别确定公司第八届董事会董事的报酬： 1、非独立董事，在公司兼任行政职务或担任其他具体工作 的，领取对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公司领取报酬。 2、独立董事，津贴为每人每年人民币30万元（含税），津贴按月发放。 本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。董事会后公司发布了临时公告《招商轮船第七届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号2026[046]号。 请各位股东审议。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2026年7月28日 议案3：关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案各位股东： 根据《公司章程》及公司股东会授权批准，公司已连续多年为董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”），持续完善公司风险管理体系。为适配公司董事会换届安排，保障新一届董事及高级管理人员任职期间履职权益，现就董责险投保有关事宜，提请审议如下事项： 建议同意授权公司管理层在第八届董事会任期内对全体董事及高级管理人员，在年保费不超过30万元、责任限额不低于5000万元的前提下，办理董责险的年度投保事宜。 本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。董事会后公司发布了临时公告《招商轮船第七届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号2026[046]号。 请各位股东审议。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2026年7月28日 议案4：关于在关联方新建船舶的关联交易议案 各位股东： 为进一步优化公司集装箱和干散货船队结构船队运力结构，抓住早交期的相关船台机会，持续提升船队持续盈利能力及市场竞争力，公司拟新造1艘配备脱硫塔、轴带发电机并涂装高效防污漆的21万载重吨纽卡斯尔型散货船和4艘1,800TEU集装箱船舶。经多方比较，公司认为关联方招商局船舶工业集团有限公司（下称“招商船舶”）在船舶造价、交船时间等关键因素方面占有优势，拟通过下属全资子公司设立的境外单船公司与招商船舶下属公司签署《船舶订造协议》，项目总投资金额预计不超过人民币15.10亿元，该等船舶交船期均为2028年。 本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。具体内容请见公司于2026年7月11日发布的《招商轮船关于下属全资子公司拟新建船舶的关联交易公告》（公告编号：2026[047]号）。 请各位股东审议。 关联股东需回避表决。应回避表决的关联股东名称：招商局轮船有限公司。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2026年7月28日 议案5：关于选举第八届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第七届董事会任期即将届满，根据中国证监会、上海证券交易所、《招商局能源运输股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》规定，公司拟选举