证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-056 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2026 年 7 月 15 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2026 年 7月 10 日以电子邮 件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议： 审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 2.5 亿米电子布生产线建设项目的议案》。 同意巨石集团有限公司实施年产 2.5 亿米电子布生产线建设项目，项目总投资240,472.36 万元。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2026 年 7月 15 日