股票简称：华峰测控 股票代码：688200 北京华峰测控技术股份有限公司 Beijing Huafeng Test&Control Technology Co.,Ltd. （北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101、102、103） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层） 二〇二六年七月 目录 第一节重要声明与提示......3 第二节概览......4 第三节绪言......5 第四节发行人概况......6 一、发行人基本情况......6 二、发行人的历史沿革......6 三、发行人主要经营情况......16 四、发行人股本及前十名股东持股情况......19 五、控股股东、实际控制人基本情况......20 第五节发行与承销......20 一、本次发行情况......23 二、本次发行的承销情况......24 三、本次发行资金到位情况......24 第六节发行条款......25 一、本次发行基本情况......25 二、本次可转换公司债券发行条款......26 三、债券持有人会议相关事项......33 第七节发行人的资信和担保情况......45 一、资信评估机构对公司的资信评级情况......45 二、可转换公司债券的担保情况......45 三、最近三年债券发行及其偿还的情况......45 四、发行人商业信誉情况......45 第八节偿债措施......46 第九节财务会计......48 一、最近三年财务报表审计情况......48 二、最近三年主要财务数据......48 三、最近三年主要财务指标......49 四、财务信息查阅......51 五、本次可转换公司债券转股的影响......51 第十节本次可转债是否参与质押式回购交易业务......52 第十一节其他重要事项......53 第十二节董事会上市承诺......54 第十三节上市保荐人及其意见......55 一、上市保荐人有关情况......55 二、上市保荐人的推荐意见......55 第一节 重要声明与提示 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2026 年 6 月 19 日刊载于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的《北京 华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：华峰转债 二、可转换公司债券代码：118071 三、可转换公司债券发行量：74,947.50 万元（7,494,750 张） 四、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 五、可转换公司债券上市时间：2026年 7 月 17 日 六、可转换公司债券存续的起止日期：2026 年 6 月 23 日至 2032 年 6 月 22 日。 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 七、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 八、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 九、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。 十、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十一、可转换公司债券信用级别及评级机构：本次可转债经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2026 年北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20250988D-03），本次可转债信用等级为 AAsti，华峰测控主体信用等级为 AAsti，评级展望稳定。 本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将对本次可转债的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会证监许可〔2025〕2904 号同意注册，公司于 2026 年 6 月 23 日向不 特定对象发行了 7,494,750 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 74,947.50 万元。 本次发行方式为：向发行人在股权登记日（2026 年 6 月 22 日，T-1 日）收市后中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 74,947.50 万元的部分由主承销商包销。 经上交所同意，公司发行的 74,947.50 万元可转换公司债券将于 2026 年 7 月 17 日 在上交所挂牌交易，债券简称“华峰转债”，债券代码“118071”。 投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称 北京华峰测控技术股份有限公司 英文名称 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co., Ltd. 注册地址 北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101、102、103 法定代表人 孙镪 注册资本 20,057.5083 万元 成立时间 1999 年 9 月 1 日 邮政编码 100094 电话号码 010-6372 5600 传真号码 010-6372 5652 互联网网址 www.hftc.com.cn 电子信箱 ir@accotest.com 股票简称 华峰测控 股票代码 688200.SH 股票上市交易所 上海证券交易所 统一社会信用代码 91110108102002226D 电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备的制造（限分支机构经营）；技 术开发、技术服务；销售自行开发后的产品；技