证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-047 转债代码：118064 转债简称：联瑞转债 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年8月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 8 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 8 月 7 日 至2026 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 累积投票议案 1.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 应选董事（3）人 《关于选举李晓冬为公司第五届董事会非独立 1.01 √ 董事的议案》 《关于选举李长之为公司第五届董事会非独立 1.02 √ 董事的议案》 《关于选举唐芙云为公司第五届董事会非独立 1.03 √ 董事的议案》 2.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人 《关于选举朱恒源为公司第五届董事会独立董 2.01 √ 事的议案》 《关于选举吴凡为公司第五届董事会独立董事 2.02 √ 的议案》 《关于选举宿东君为公司第五届董事会独立董 2.03 √ 事的议案》 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，并经公司第四届董事会第二十六次会议提请召开股东会，相关公告已于 2026年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。 公司将在 2026 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江苏联瑞新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料》。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00、议案 2.00 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 688300 联瑞新材 2026/7/31 （二） 公司董事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间 符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2026 年 8 月 6 日 17:30 前到公 司董事会办公室现场办理登记手续。 （二）登记地点 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会办公室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号）。 （三）登记方式 1、自然人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、股票账户卡等持股证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件和自然人股东股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件 1）原件。 2、法人股东由法定代表人亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明；法人股东法定代表人委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件 1）原件（法定代表人签字并加盖公章）。 3、股东或代理人也可按以上要求以信函或邮件的方式进行登记，信函到达 邮戳和邮件到达日应不迟于 2026 年 8 月 6 日 17:30，信函、邮件中需注明股东 联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。公司不接受电话方式办理登记。 六、 其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 联系地址：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号董事会办公室 联系电话：0518-85703939 联系邮箱：novoinfo@novoray.com 联系部门：董事会办公室 特此公告。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 2026 年 7 月 22 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 江苏联瑞新材料股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 7 日 召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人