证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-033 科大国盾量子技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 326 普通股股东人数 326 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,634,153 普通股股东所持有表决权数量 3,634,153 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 3.5330 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 3.5330 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会由董事应勇先生主持。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事11人，列席11人； 2、 董事会秘书童璐女士、副经理张皓旻女士等其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于与专业投资机构共同投资基金暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 3,517,450 96.7887 104,727 2.8817 11,976 0.3296 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于与专业投 3,517 96.7887 104,7 2.8817 11,97 0.3296 资机构共同投 ,450 27 6 资基金暨关联 交易的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票； 2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生已回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所 律师：费林森、曹园 2、 律师见证结论意见： 基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2026 年 7 月 18 日