证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-063 债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026 年第四次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 8 月 4 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6．会议的股权登记日：2026 年 7 月 27 日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于 2026 年 7 月 27 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．会议地点：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 42 层 VIP 报 告厅 二、会议审议事项 1．本次股东会提案编码表 备注 该列打勾的 提案编码 提案名称 提案类型 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会 累积投票提案 应选人数 1.00 非独立董事的议案 （6）人 1.01 选举陈杰先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 选举李天池先生为第九届董事会非独立董 累积投票提案 1.02 事 √ 选举马道杰先生为第九届董事会非独立董 累积投票提案 1.03 事 √ 1.04 选举岳超先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 选举马宁辉先生为第九届董事会非独立董 累积投票提案 1.05 事 √ 1.06 选举邬睿女士为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会 累积投票提案 应选人数 2.00 独立董事的议案 （3）人 2.01 选举马朝松先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.02 选举谢永涛先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.03 选举来有为先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √ 3.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √ 4.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √ 2.本次会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。上述提案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3.提案 1.00 和 2.00 采用累积投票制进行表决；根据相关规定，股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 5.对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 1．登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）和委托人身份证复印件办理登记手续； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人证明书办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、授权委托书（格式见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。 2．登记时间：2026 年 7 月 28 日（上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00）， 异地股东信函或传真以 2026 年 7 月 28 日 17 点到达公司为准，公司不接受电话 登记。 3．登记地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层紫光国芯微电子 股份有限公司董事会办公室。 4．会议联系方式 联系人：丁芝永 电话：010-56757310 传真：010-56757366 邮箱：zhengquan@gosinoic.com 5．现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。出席会议的与会人员食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1．公司第八届董事会第四十四次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2026 年 7 月 17 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362049”，投票简称为“国微投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 .