证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-073 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼2303 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,676 普通股股东人数 1,676 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 499,695,732 普通股股东所持有表决权数量 499,695,732 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 52.1688 比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 52.1688 （%） （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书刘方出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于参与设立私募投资基金暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 499,527,001 99.9662 115,590 0.0231 53,141 0.0107 2、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 499,582,936 99.9774 62,888 0.0125 49,908 0.0101 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 《关于参与设 287,1 99.941 115,5 0.0402 53,14 0.0186 立私募投资基 44,82 2 90 1 金暨关联交易 0 的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案：2 2、对中小投资者单独计票的议案：1 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：梁琦、黄素洁 2、 律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 特此公告。 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 2026 年 7 月 17 日