证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-046 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 24 日 （二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦 22 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 216 普通股股东人数 216 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,367,296 普通股股东所持有表决权数量 71,367,296 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 55.8188 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8188 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长赵宇翔主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席8人，公司董事葛昊先生因工作原因未能出席。 2、 董事会秘书列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 59,126,216 99.9793 8,921 0.0151 3,301 0.0056 2、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 67,643,941 94.7828 3,720,255 5.2128 3,100 0.0043 3、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 67,487,443 94.5635 3,857,411 5.4050 22,442 0.0314 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 号 《关于控股子公 司股权转让及 1 公司放弃优先 19,586,108 99.9376 8,921 0.0455 3,301 0.0168 购买权暨关联 交易的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案：议案 2 2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 4、 应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：王元律师、邹小凤律师 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2026 年 7 月 25 日