证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-054 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 被担保人名称 Foxytech Sp.zo.o.（以下简称“福克斯”） 本次担保金额 114.06 万美元（约 772.07 万人民币） 担保对象 实际为其提供的担保余额 2,433.54 万元（含本次担保） 是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 被担保人名称 宁波三星智能电气有限公司（以下简称 “三星智能”） 本次担保金额 310.14 万美元（约 2,174.46 万人民币） 担保对象 实际为其提供的担保余额 146,651.93 万元（含本次担保） 是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 截至本公告日上市公司及其控股 960,000.00 子公司对外担保总额（万元） 对外担保总额占上市公司最近一 83.28% 期经审计净资产的比例（%） □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% 担保金额超过上市公司最近一期经审计净 特别风险提示（如有请勾选） 资产 50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产 30%的情况下 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 其他风险提示（如有） 无 注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 1、福克斯 因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“汇丰银行）申请开立了保函，保函金额合计约 114.06 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 772.07 万人民币），为 HSBC Continental Europe，France 银行向福克斯开具的保函 提供连带责任保证，担保期限自保函开立之日起至 2030 年 2 月 14 日止。 2、三星智能 公司及子公司三星智能成立的联合体共同签约了尼日利亚 TCN 智能表总包项目，双方各占合同份额的 50%，为保证项目顺利实施，公司及三星智能需联合开具履约保函。公司于 2024 年 9 月向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请开立了保函，保函金额合计约 620.29 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 4,348.92 万人民币）。其中 50%为公司向三星智能提供的担保金额，即公司为三星智能提供 310.14 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 2,174.46 万人民币） 担保，担保期限自保函开立之日起至 2026 年 9 月 30 日止。详见公司于 2024 年 10 月 1 日披露的相关公告《三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临 2024-104）。 近日，因子公司项目履约需要，公司向中国银行提出了延期申请，申请将保函 有效期延期至 2027 年 10 月 30 日，保函金额不变。即担保期限延期至 2027 年 10 月 30 日。 福克斯、三星智能是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。 （二） 内部决策程序 公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二次会议、2026 年 5 月 15 日召 开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 960,000万元的担保，其中为福克斯提供 5,000 万元担保额度，为三星智能提供 200,000 万元的担保，担保期限一年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。截至 2025 年度末，福克斯资产负债率为 69.91 %，三星电气资产负债率为 45.53 %。该担保事项已履行了必要的审批程序。 二、被担保人基本情况 （一） 基本情况 被担保人类型 法人 □其他______________（请注明） 被担保人名称 Foxytech Sp.zo.o. □全资子公司 被担保人类型及上市公 控股子公司 司持股情况 □参股公司 □其他______________（请注明） 主要股东及持股比例 宁波三星智能电气有限公司，持股 60% SONELS.A.，持股 40% 法定代表人 缪锡雷 统一社会信用代码 / 成立时间 2021 年 2 月 22 日 注册地 ul.Wokulskiego 11 58-100widnica,Poland 注册资本 132 万欧元 公司类型 有限责任公司 主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备，电 子零件制造等、其他塑料制品的制造、其他技术陶瓷产品 经营范围 的制造、金属结构及结构零件的制造、金属元素的机械加 工电子印刷电路的制造、电气设备的制造、制造其他未分 类的专用机械、其他未分类的制造业、电子和光学设备的 维修和保养、电气设备的维修和保养等。 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 项目 /2026 年 1-3 月（未 /2025 年度（经审 经审计） 计） 资产总额 32,828,703.93 53,099,157.33 主要财务指标（元） 负债总额 18,940,484.10 37,119,017.43 资产净额 13,888,219.83 15,980,139.90 营业收入 8,749,151.70 180,041,277.40 净利润 -1,303,414.12 4,730,080.97 被担保人类型 法人 □其他______________（请注明） 被担保人名称 宁波三星智能电气有限公司 全资子公司 被担保人类型及上市公 □控股子公司 司持股情况 □参股公司 □其他______________（请注明） 主要股东及持股比例 宁波三星医疗电气股份有限公司，持股 100% 法定代表人 程志浩