证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2026-038 北京中科三环高技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2026 年 7 月 22 日 下午 2：30； 网络投票时间：2026 年 7 月 22 日； 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 22 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 22 日上午 9：15 至 2026 年 7 月 22 日下午 3：00 的任意时间。 （2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人： 公司董事会 （5）主持人： 董事长赵寅鹏先生 （6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东683人，代表股份400,994,767股，占公司有表决权股份总数的33.3172%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人， 代表有表决权的股份378,012,961股，占公司有表决权股份总数的31.4077%；通过网络投票出席会议的股东679人，代表有表决权的股份22,981,806股，占公司有表决权股份总数的1.9095％。 3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 （一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （二）表决结果： 1、关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 388,817,220 96.9632% 12,161,637 3.0329% 15,910 0.0040% 中小股东表决情况 108,394,834 89.9002% 12,161,637 10.0866% 15,910 0.0132% 审议结果：通过。 2、关于《公司 2026 年股票期权激励计划管理办法》的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 388,806,420 96.9605% 12,159,537 3.0323% 28,810 0.0072% 中小股东表决情况 108,384,034 89.8913% 12,159,537 10.0848% 28,810 0.0239% 审议结果：通过。 3、关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 388,796,320 96.9580% 12,165,237 3.0338% 33,210 0.0083% 中小股东表决情况 108,373,934 89.8829% 12,165,237 10.0896% 33,210 0.0275% 审议结果：通过。 4、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事 宜的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 388,793,820 96.9573% 12,148,937 3.0297% 52,010 0.0130% 中小股东表决情况 108,371,434 89.8808% 12,148,937 10.0761% 52,010 0.0431% 审议结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所 2、律师姓名：李菊霞、郭冲 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2026 年 7 月 23 日