证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-050 露笑科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议时间：2026 年 7 月 23 日（星期四）下午 14:30 ②网络投票时间：2026 年 7 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 23 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号办公大楼五楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事吴少英女士 （6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、股东出席会议情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,926 人（代表股东1,927 人），代表有表决权股份 269,189,301 股，占公司有表决权股份总数1,909,173,953 股的 14.0998%。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理 人共 3 人（代表股东 4 人），代表有表决权股份 177,920,945 股，占公司有表决权 股份总数 1,909,173,953 股的 9.3193%；通过网络投票的股东 1,923 人，代表股份 91,268,356 股，占公司有表决权股份总数 1,909,173,953 股的 4.7805%。 3、本次股东会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。 经与会股东审议，形成如下决议： （一）审议并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 表决结果：同意 233,721,667 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数86.8243%；反对16,705,224股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.2058%；弃权 18,762,410 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 6.9670%。 其中，中小投资者表决结果为：同意 55,937,422 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 61.1973%；反对 16,705,224 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 18.2760%；弃权 18,762,410 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.5267%。 （二）审议并通过了《关于子公司对参股公司提供担保的议案》。 表决结果：同意 225,583,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数83.8010%；反对24,438,406股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.0785%；弃权 19,167,610 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 7.1205%。 其中，中小投资者表决结果为：同意 47,799,040 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 52.2937%；反对 24,438,406 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 26.7364%；弃权 19,167,610 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 20.9700%。 三、律师出具的法律意见 露笑科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、露笑科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十三日