证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2026-035 万达信息股份有限公司 关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表 暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2026年 7 月 25 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。 2026 年 7 月 24 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会、第九届董事会第一次 会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关事项公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表 董事）、独立董事 3 名。具体成员如下： 1、非独立董事：阮琦先生（董事长）、姜锋先生（副董事长）、郑卫东先生、何红女士、陈岚先生、曹蓉女士（职工代表董事） 2、独立董事：陈守明先生（会计专业人士）、梁春敏女士、刘功润先生 上述董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。 董事会中独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、第九届董事会专门委员会设立及组成情况 第九届董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会以及董事会风险管理委员会，具体组成情况如下： 1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、姜锋、刘功润； 2、董事会审计委员会：陈守明（主席）、梁春敏、刘功润； 3、董事会提名委员会：梁春敏（主席）、刘功润、郑卫东； 4、董事会薪酬与考核委员会：刘功润（主席）、陈守明、梁春敏； 5、董事会风险管理委员会：姜锋（主席）、陈守明、何红。 其中，董事会审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且均为独立董事，并由独立董事中会计专业人士陈守明先生担任召集人。董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第九届董事会各专门委员会的委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 总裁：姜锋先生 高级副总裁：郑卫东先生、杨玲女士、李光亚先生、何红女士 副总裁：应桢先生 财务总监：何红女士 董事会秘书：郑卫东先生 证券事务代表：王雯钰女士 上述人员任期均自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。 上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 董事会秘书郑卫东先生已于 2026 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《上市 公司董事会秘书培训证明》，具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定。证券事务代表王雯钰女士已于 2011 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关法律法规和规范性文件的要求。 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 电子邮箱：invest@wondersgroup.com 联系电话：021-62489636 联系地址：上海市静安区北京西路 968 号 33 楼 四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况 本次换届选举工作完成后，部分董事、高级管理人员任期届满离任，具体情况如下： 1、公司第八届董事会董事卢锡清先生、独立董事江泓先生、独立董事孟添先生任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述离任董事未持有公司股份。 2、王兆进先生、张丽艳女士、王向军先生任期届满，不再担任公司高级副总裁职务。王兆进先生、张丽艳女士离任高级副总裁职务后，将继续在公司担任其他职务；王向军先生离任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，离任高级管理人员张丽艳女士、王向军先生未持有公司股份，王兆进先生持有公司股份 286,000 股。 截至本公告披露日，上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。王兆进先生离任高级管理人员后的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。 公司及董事会对上述人员在任职期间的工作表示衷心感谢。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第一次会议决议。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 2026 年 7 月 24 日 附件： 一、公司第九届董事会成员简历 阮琦（董事长），男，1966 年生，中国国籍，中共党员，1987 年毕业于北京邮电学院获得学士学位，2007 年毕业于厦门大学 EMBA 获得高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。2000 年至 2004 年，先后担任中国人寿保险公司福建省分公司电脑处副处长，信息技术部副经理（主持工作）、经理；2004 年至 2014 年，担任中国人寿保险股份有限公司信息技术部副总经理、总经理；2014年至 2016 年，担任中国人寿数据中心总经理兼中国人寿信息技术部总经理（省分公司总经理级）；2016 年至 2018 年，先后担任中国人寿保险股份有限公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）、首席信息技术执行官；2018 年 4 月起担任中国人寿保险股份有限公司副总裁，2022 年 12 月起担任中国人寿保险股份有限公司首席风险官，2023 年 5 月起担任中国人寿电子商务有限公司董事，2024 年 1 月起担任中国人寿电子商务有限公司临时负责人，2024 年 3 月至 2026 年 3 月担任中国人寿保险股份有限公司首席网络安全官，2024 年 4 月起担任中国人寿财产保险股份有限公司董事，2024 年 5 月起担任中国人寿保险股份有限公司执行董事。现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、执行董事、副总裁、首席风险官，中国人寿财产保险股份有限公司董事，中国人寿电子商务有限公司董事、临时负责人，本公司董事长。 阮琦先生未持有本公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司担任党委委员、执行董事、副总裁、首席风险官，除此之外，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。 姜锋（副董事长），男，1972 年生，中国国籍，毕业于上海交通大学获电子与信息工程硕士学位，教授级高级工程师，IEEE 高级会员，享受国务院政府特殊津贴专家，国家重点研发计划首席科学家。上海市侨联副主席，上海市政协委员，徐汇区政协常委，徐汇区政协民族宗教和港澳台侨专委会副主任，九三学 社上海科技系统委员会副主委，九三学社上海市委科技专门委员会副主任，徐汇区工商联（总商会）副会长。姜锋先生 1995 年参加工作，1999 年加入本公司，历任系统集成事业部副总工程师、社会保障事业部技术总监、系统集成事业部总经理、副总裁、高级副总裁、董事。现任本公司副董事长、总裁。 姜锋先生主持和承担了多个国家和省部级的重大科技攻关项目，主持国家重点研发计划——“特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范”和国家科技支撑计划重点项目——“劳动保障公共服务业务和信息技术体系关键技术研究及重大应用”等项目的研究，两次获上海市科学