深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第五十一次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-59 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集 团”）第九届董事会第五十一次会议于 2026 年 7 月 22 日以通讯方 式召开，会议通知于 2026 年 7 月 16 日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司“十五五”（2026 年-2030 年）发展战略规划的议案》 《天健集团“十五五”（2026 年-2030 年）发展战略规划纲要》同日登载于巨潮资讯网。 董事会战略与预算委员会 2026 年第三次会议审议通过上述事项。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过了《关于<天健集团 2025 年度内控体系工作报告>的议案》 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过了《关于<天健集团 2026 年度重大风险评估报告>的议案》 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2026 年 7 月 23 日