证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2026-025 昇兴集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》有关规定，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金实际金额、资金到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2644 号文核准，公司于 2021 年 2 月向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发行费用 9,457,519.34 元 后，实际募集资金金额为 736,542,435.97 元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资 金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）出具的容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）前次募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计已投入募投项目 58,547.11 万元，补充流动资 金 15,393.76 万元，募集资金专户余额结余合计 614.62 万元为云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目尚未支付的项目款项。 单位：人民币万元 项 目 金额 募集资金总额 74,600.00 减：发行费用 945.75 募集资金净额 73,654.24 项 目 金额 减：募投项目投入金额 58,547.11 募集资金补充流动资金 15,393.76 加：现金管理收益金额 518.49 银行利息收入扣除手续费金额 382.76 募集资金账户余额 614.62 注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 （三）前次募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 3 月 8 日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行 股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：37610180808869688）、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：43120078801588666789）、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：118010100100280168）、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行开设募集资金专项账户 （账号：416980347078）。2021 年 6 月 7 日，公司与厦门银行股份有限公司福州分行和 中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在厦门银行股份有限公司福州分行开设募集 资金专项账户（账号：80201800003197）。2021 年 6 月 29 日，公司与中国工商银行股份 有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：1402026129601192438）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021 年 3 月 26 日，公司与昇兴（云南）包装 有限公司、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 开设募集资金专项账户（账号：118010100100289198）。2021 年 6 月 3 日，公司与昇兴 太平洋（武汉）包装有限公司（已更名为“昇兴（武汉）智能科技有限公司”）、中国工 商银行股份有限公司武汉东西湖支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，与昇兴（安徽）包装有限公司、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行开设募集资金专项账户（账号：3202104219060070542）、在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开设募集资金专项账户（账号：34050173230809123456）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行账号 余额 兴业银行股份有限公司福建自贸试 118010100100289198 1.44 验区福州片区分行 中国建设银行股份有限公司滁州天 34050173230809123456 0.00 长路支行 中国银行股份有限公司福州市鼓楼 416980347078 3.87 支行 兴业银行股份有限公司福建自贸试 118010100100280168 606.97 验区福州片区分行 中国光大银行股份有限公司福州分 37610180808869688 1.64 行营业部 上海浦东发展银行股份有限公司福 43120078801588666789 0.64 建自贸试验区福州片区分行 中国工商银行股份有限公司福建自 1402026129601192438 0.00 贸试验区福州片区分行 厦门银行股份有限公司福州分行 80201800003197 0.06 合 计 614.62 注：截至 2026 年 3 月 10 日，公司募集资金账户节余金额为 204.86 万元，鉴于公司 本次非公开发行股票募集资金投资项目均已结项，募集资金专户节余金额低于募集资金净额 1%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2025 年修订）》，使用节余资金可豁免相关审议程序。截至 2026 年 7 月 22 日，公 司已将节余募集资金全部转出用于永久补充公司流动资金，募集资金专项账户均已注销完毕。 二、前次募集资金的实际使用情况说明 （一） 前次募集资金使用情况对照表