证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-069 欧菲光集团股份有限公司 关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东 会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 7 月 20 日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三 次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 8 月 5 日 14:30 召开公司 2026 年第三 次 临 时股 东 会 。 具 体 内 容详 见公 司 2026 年 7 月 21 日于 巨潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。 公司董事会于 2026 年 7 月 24日收到公司控股股东一致行动人裕高（中国） 有限公司（以下简称“裕高”）《关于提议增加欧菲光集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会临时提案的函》，裕高提议在公司 2026 年第三次临时股东会上增加临时提案《关于选举公司非独立董事的议案》，选举周亮先生及黄兰芳女士担任公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日，裕高持有公司股份比例为 2.62%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。 除增加上述临时提案之外，公司 2026 年第三次临时股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变。现将公司 2026 年第三次临时股东会补充通知公告如下： 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：2026 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第二 十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 8 月 5日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 5日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 30 日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼 7 楼一号会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √ 2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》（等额 累积投票提案 应选人数 选举） （2 人） 2.01 选举周亮先生为公司第六届董事会非独立 累积投票提案 √ 董事 2.02 选举黄兰芳女士为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √ 立董事 说明：（1）上述提案 1 已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，提案 2 为公司股东裕高提出的临时提案，具体内容详见公司 2026年 7 月 21 日以及与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-063）、《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-068）。 （2）上述提案 1 选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 （3）上述提案 2 将采用累积投票方式逐项进行表决，应选举非独立董事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（如： 股东拥有 100 股有效表决票，提案 2 的应选人数为 2 人，则股东对提案 2 的选 举票数为 200 股），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 （4）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026 年 7 月 31 日（星期五）（上午 9:00 － 11:00 ，下午 15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。 2、登记地点：深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9层。 3、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。 2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层公司证券部。 3、会议联系电话：0755-27555331 4、会议联系传真：0755-27545688 5、会议联系邮箱：ir@ofilm.com 6、联系人：周 亮 程晓华 六、备查文件 1、第六届董事会第二十二次（临时）会议决议； 2、《关于提议增加欧菲光集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会临时提案的函》。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2026 年 7 月 25日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362456； 2、投票简称：欧菲投票； 3．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票