证券代码：301357 证券简称：北方长龙 上市地点：深圳证券交易所 北方长龙新材料技术股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 交易类型 交易对方 李英顺、赵建喆、王德彪、杭州雅琪格投资管理合伙企业（有限合伙）、 支付现金购买 兵景智造领航（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、鹰潭嘉瑞融 资产 丰股权投资合伙企业（有限合伙）、辽宁润合股权投资合伙企业（有限合 伙）、辽宁盛京英才发展创业投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁中德 产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 独立财务顾问 二〇二六年七月 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《北方长龙新材料技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》 目录 上市公司声明...... 1 目录...... 2 释义...... 3 第一节 本次交易概述......5 一、本次交易方案概述...... 5 二、本次交易的性质...... 6 第二节 本次交易的决策过程和审批情况......7 第三节 本次交易的实施情况......8 一、标的资产交割...... 8 二、交易对价支付情况...... 8 三、标的资产的债权债务处理情况...... 8 四、证券发行登记情况...... 8 第四节 本次交易实施相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......9 第五节 标的公司董事、监事、高级管理人员的调整情况......10 第六节 上市公司资金占用及关联担保情况......11 第七节 相关协议及承诺的履行情况......12 一、相关协议的履行情况...... 12 二、相关承诺的履行情况...... 12 第八节 本次交易的后续事项的合规性及风险......13 第九节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......14 一、独立财务顾问意见...... 14 二、法律顾问意见...... 14 第十节 备查文件...... 16 一、备查文件...... 16 二、备查地点...... 16 释义 在本实施情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 北方长龙、上市公司、本公司 指 北方长龙新材料技术股份有限公司 本次交易、本次重组 指 上市公司以支付现金方式购买沈阳顺义科技股份有限 公司51%的股份 本报告书 指 《北方长龙新材料技术股份有限公司重大资产购买实 施情况报告书》 顺义科技、标的公司 指 沈阳顺义科技股份有限公司 标的资产、交易标的 指 沈阳顺义科技股份有限公司51%的股份 兵景智造领航（厦门）股权投资基金合伙企业（有限 兵景智造 指 合伙），本次交易对方之一，曾用名中兵国调（厦门 ）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中兵国调（ 深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 杭州雅琪格 指 杭州雅琪格投资管理合伙企业（有限合伙），本次交 易对方之一 鹰潭嘉瑞融丰股权投资合伙企业（有限合伙），本次 嘉瑞融丰 指 交易对方之一，曾用名鹰潭嘉瑞融丰企业管理中心（ 有限合伙） 辽宁润合 指 辽宁润合股权投资合伙企业（有限合伙），本次交易 对方之一 盛京英才 指 辽宁盛京英才发展创业投资基金合伙企业（有限合伙 ），本次交易对方之一 辽宁中德 指 辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）， 本次交易对方之一 协和聚坤 指 深圳协和聚坤股权投资管理企业（有限合伙），标的 公司股东之一 交易对价 指 上市公司支付现金购买顺义科技51.00%股份的交易价 格 李英顺、赵建喆、王德彪、杭州雅琪格投资管理合伙 企业（有限合伙）、兵景智造领航（厦门）股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、鹰潭嘉瑞融丰股权投资 交易对方 指 合伙企业（有限合伙）、辽宁润合股权投资合伙企业 （有限合伙）、辽宁盛京英才发展创业投资基金合伙 企业（有限合伙）、辽宁中德产业股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 业绩承诺方 指 李英顺、赵建喆、王德彪、杭州雅琪格投资管理合伙 企业（有限合伙） 评估基准日 指 2025年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2025年修订） 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》 股东会 指 北方长龙新材料技术股份有限公司股东会 董事会 指 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 长江保荐、独立财务顾问 指 长江证券承销保荐有限公司 大成律师、法律顾问 指 北京大成律师事务所 天健华辰、评估机构、资产评 指 江苏天健华辰资产评估有限公司 估机构 本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第一节 本次交易概述 一、本次交易方案概述 （一）本次交易概述 上市公司以支付现金方式向李英顺、赵建喆、王德彪、杭州雅琪格、兵景智造、嘉瑞融丰、辽宁润合、盛京英才、辽宁中德购买其所持有的顺义科技51%股份。 （二）交易对方 本次交易的交易对方为李英顺、赵建喆、王德彪、杭州雅琪格、兵景智造、嘉瑞融丰、辽宁润合、盛京英才、辽宁中德。 （三）交易标的 本次交易的标的资产系李英顺、赵建喆、王德彪、杭州雅琪格、兵景智造、嘉瑞融丰、辽宁润合、盛京英才、辽宁中德共 9 名交易对方合计持有的顺义科技 51.00%股份。 （四）评估情况和交易价格