证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-032 昱能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 24 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3535 号公司 5 楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 108 普通股股东人数 108 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,281,129 普通股股东所持有表决权数量 101,281,129 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） 65.5399 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5399 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符 合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，列席7人； 2、 董事会秘书朱佳磊列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 101,183,405 99.9035 94,308 0.0931 3,416 0.0034 2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案 2.01 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 100,722,338 99.4482 555,375 0.5483 3,416 0.0035 2.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 100,728,788 99.4546 548,925 0.5419 3,416 0.0035 2.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 100,655,614 99.3823 595,986 0.5884 29,529 0.0293 2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 100,683,277 99.4097 587,536 0.5801 10,316 0.0102 2.05 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 100,690,177 99.4165 571,036 0.5638 19,916 0.0197 2.06 议案名称：关于修订《股份回购制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 100,755,627 99.4811 522,086 0.5154 3,416 0.0035 （二） 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：黄金、赵航 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。 特此公告。 昱能科技股份有限公司董事会 2026 年 7 月 25 日